Trưởng đại diện doanh nghiệp nước ngoài lừa vay vốn, chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng
Lợi dụng danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam, Nguyễn Thị Lân đã dựng lên thông tin về nguồn vốn hàng triệu USD từ nước ngoài để dụ dỗ nhiều cá nhân nộp 'phí' vay tiền, qua đó chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Lân tại phiên tòa.
Ngày 18/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo buộc, trong vụ án này có 6 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Virosa 98 là doanh nghiệp có trụ sở tại Liên bang Nga. Tháng 5/2021, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Sau đó, Nguyễn Thị Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam với nhiệm vụ là nghiên cứu thị trường, theo dõi các hợp đồng thương mại giữa Công ty Virosa 98 với các đối tác tại Việt Nam.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 - 4/2006, lợi dụng vị trí này, Lân đã đưa ra thông tin với nhiều người về việc doanh nghiệp này có mối quan hệ tốt với Công ty Phap & Associates (Công ty có nguồn tiền 10.500.000 USD từ nước ngoài chuyển về để cho các công ty trong nước vay vốn) nên được vay số tiền 4 triệu USD với thủ tục đơn giản.
Theo lời bị cáo, nếu có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần nộp khoản tiền là “phí chuyển tiền từ nước ngoài về” hoặc “phí bảo hiểm”. Để tạo niềm tin cho các bị hại có nhu cầu vay tiền, Lân giới thiệu về đối tượng Ngô Hoàng Tú (không xác định được nhân thân) là Phó Chủ tịch Công ty Phap & Associates, đồng thời cung cấp các giấy tờ, tài liệu ghi bằng tiếng nước ngoài thể hiện nguồn vốn là từ nước ngoài.
Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Lân nhưng sau đó không vay được tiền. Thực tế, sau khi nhận được tiền của bị hại, bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8/2005 - 4/2006, Lân đã chiếm đoạt được tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Trong đó, chiếm đoạt của Công ty TNHH Tân An Bình (Hà Nội) số tiền 20.000 USD (tương đương gần 320 triệu đồng).
Cụ thể, thông qua mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 4/2005, ông Trần Việt Tuấn (TGĐ Công ty TNHH Tân An Bình) có quen biết Lân. Biết doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn, với danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân giới thiệu với ông Tuấn về việc Công ty Virosa 98 có ký kết Hợp đồng vay vốn với Công ty Phap & Associates, vay được số tiền 4 triệu USD.
Hiện Công ty Virosa 98 mới sử dụng 3 triệu USD để kinh doanh, còn 1 triệu USD không dùng đến. Nếu công ty của ông Tuấn có nhu cầu, Lân sẽ cho vay.
Để ông Tuấn tin tưởng hơn, Lân cung cấp cho ông này các giấy tờ, tài liệu ghi tiếng nước ngoài thể hiện Ngô Hoàng Tú có khoản tiền 10,5 triệu USD tại Ngân hàng Wema Bank PLC có trụ sở tại Nigeria sẽ chuyển về Công ty Phap & Asscoiates. Ông Tuấn đồng ý vay của Lân số tiền 1 triệu USD.
Ngày 14/3/2006, Lân ký hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty TNHH Tân An Bình do ông Trần Việt Tuấn - Tổng giám đốc và yêu cầu ông Tuấn chuyển trước số tiền 32.000 USD gọi là tiền “phí bảo hiểm” và “phí chuyển tiền” từ nước ngoài về Việt Nam thì được vay số tiền 1 triệu USD…
Ngay sau ký hợp đồng, ông Tuấn đã cho nhân viên chuyển cho Lân số tiền nêu trên. Tuy nhiên, quá thời hạn thỏa thuận, Công ty TNHH Tân An Bình không nhận được khoản tiền vay 1 triệu USD và Lân cũng không hoàn trả số tiền 32.000USD như cam kết.
Sau nhiều lần đòi, bị cáo Lân mới trả lại được 12.000 USD, còn lại 20.000 USD không thanh toán nên ông Tuấn làm đơn tố giác. Tuy nhiên, vì một số lý do nên phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân đã phải tạm hoãn, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 1/4 tới đây.
Tin nóng
Ngày 18/3/2026, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) khu vực 32 do Thiếu tá Nguyễn Thị Huân, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo tại Trung đoàn 855, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Ngày 18/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 17/3, tại xóm Trường Yên, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác Công an xã Lý Quốc chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tổ chức tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, ngăn chặn 3 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Chiều 18/3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.
TRUNG QUỐC - Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh bị tố xây dựng trái phép biệt thự suốt nhiều năm. Dù đã nhận lệnh tháo dỡ, công trình này đến nay vẫn chưa được xử lý.
Công an tỉnh Gia Lai vừa nhận được thư cảm ơn của ông N.H.M (SN 1972, trú tại buôn Ma Gú, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) sau khi được hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc bị lừa đảo và thu hồi tài sản.
Tin mới
Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, 3 thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để có tiền chơi game. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.
Hay tin con trai bị bắt, bố mẹ Mr.Pips đã rút 165 tỉ đồng để mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi nhằm tẩu tán, tránh bị thu giữ.
Ngày 18-3, Công an thành phố Hà Nội đưa ra lời cảnh báo về tình trạng tội phạm giả danh cán bộ cơ quan thực thi pháp luật để chiếm đoạt tài sản, trong đó nạn nhân là những người trẻ, sinh viên ít cập nhật thông tin.
Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.
Mới đây, Công an xã Bảo Lâm 2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Như Ý về tội Trộm cắp tài sản.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 18-3 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.
Khi Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng nhờ cháu họ tìm mối quan hệ để xin cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh). Tại đây, hai Bộ trưởng đã chứng kiến các chiến sĩ Biên phòng thực hiện tình huống sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy.