Truy tố 4 bị can gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) và Nguyễn Ngọc Minh bị truy nã.

VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.

Theo đó, 4 bị can trong vụ án bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên). Các bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 - BLHS năm 1999.

Lập hồ sơ vay vốn qua nhiều doanh nghiệp để đảo nợ, sử dụng tiền sai mục đích

Theo cáo trạng truy tố, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh đã có hành vi bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng TMCP Đông Á cho Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Ngoài ra, Nhân còn chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP Đông Á để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích; tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp, sau đó Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân, nhưng hiện chưa bắt được nên Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷ đồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Ngọc Minh đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Tuy nhiên, do Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Minh nhưng hiện chưa bắt được nên Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Bị can Nguyễn Thanh Thủy thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á 03 khoản với số tiền 737 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị can Nguyễn Đắc Hiệp thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 319,977 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Đắc Hiệp đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Hai bị can bị truy nã, cơ quan tố tụng truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định

Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 470 ngày 27/11/2020 của TAND TP. Hồ Chí Minh và Bản án hình sự phúc thẩm số 41 ngày 14/01/2022 của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, đã xét xử đối với Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Quận 10; Nguyễn Chí Thiện, Chuyên viên Phòng chính sách khách hàng hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” về hành vi liên quan đến việc giải ngân 6 khoản vay cho 5 đối tượng thuộc Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh nêu trên, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào tối 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về loạt sai phạm trong thời gian điều hành tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Trong số 4 bị can trên, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSNDTC (Vụ 3) thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 BLTTHS; nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSNDTC coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.