Từ 'Mr Pips' đến cả gia đình vướng lao lý

Như Công lý đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Tuy nhiên, sai phạm của Nam còn kéo theo cả người thân trong gia đình là bố, mẹ và cả bạn gái vướng vòng lao lý.

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, bị can Phó Đức Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Nam) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ Nam) để nhờ Thắng tìm giúp thông tin người để đứng tên mở công ty.

Sau đó, bị can Thắng đã mượn CCCD của một người đồng nghiệp của Thắng tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ Dương Quang Trung đứng tên thành lập Cổ phần Tech Invest.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng hàng chục bị can bị đề nghị truy tố.

Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty nêu trên dùng tiền chiếm đoạt của các bị hại (do Tâm quản lý) mua, bán các bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Mặt khác, Tâm còn mua, đứng tên và trực tiếp quản lý các bất động sản. Đồng thời, Nam còn nhờ Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đứng tên một số bất động sản.

Cụ thể, Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam, cùng Nam sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua 2 bất động sản; phối hợp cùng Nguyễn Thị Thủy mua rồi để Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest đứng tên, đối với 7 bất động sản với tổng số tiền hơn 170 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thanh Tâm phạm tội "Rửa tiền".

Đối với việc Nguyễn Thanh Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy bán bất động sản là căn hộ ở Masteri Thảo Điền, Tâm khai đã nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng tiền bán căn hộ nêu trên; không tham gia soạn thảo hợp đồng, không biết giá ghi trên hợp đồng mua bán là bao nhiêu, không biết Thủy xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán căn hộ như thế nào.

Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Tâm về hành vi "Trốn thuế".

Nguyễn Thị Thủy là dì ruột của Phó Đức Nam được Nam nhờ đứng tên bất động sản; tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa công ty TNHH Bất động sản South Wealth, công ty Cổ phần Tech Invest mua, quản lý 3 bất động sản với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Ngoài ra, Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch bất động sản là căn hộ ở Masteri Thảo Điền, thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, giảm số thuế giá trị gia tăng bán ra, tăng thuế GTGT được khấu trừ là vi phạm quy định. Tổng số tiền trốn thuế là hơn 284 triệu đồng.

Theo đó, CQĐT kết luận Nguyễn Thị Thủy phạm tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Đối với Phó Đức Thắng là bố đẻ của Phó Đức Nam, Cơ quan CSĐT cho biết Thắng được Nam nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua 4 bất động sản với tổng số tiền hơn 235 tỷ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có). Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Thắng phạm tội "Rửa tiền".

Lê Thị Liễu là mẹ đẻ của Phó Đức Nam được Nam nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua, bán đối với 1 bất động sản với tổng số tiền hơn 220 tỷ đồng có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận bị can Lê Thị Liễu phạm tội “Rửa tiền”.

Mạnh Hùng