Từ Rikvip đến vụ án Mr. Pips và AntEx khắc họa bộ mặt vi phạm có hệ thống của Shark Bình

“Ngựa quen đường cũ”

Một điều khá bất ngờ là khi vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mr. Pips Phó Đức Nam mới bị triệt phá, cái tên của Shark Bình gắn với cổng thanh toán ví Ngân lượng chưa được nhắc tới.

Nhưng mới đây, trong kết luận điều tra về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, thêm thông tin được hé lộ về Shark Bình, có hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr. Pips.

Khi dòng tiền lừa đảo của Mr. Pips đi qua trung gian thanh toán là ví Ngân Lượng thuộc Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, ví Ngân Lượng đã xây dựng hệ thống thanh toán tự động với phí chiết khấu riêng, rồi sau đó bộ phận vận hành thực hiện đối soát hàng tháng để thu tiền.

Từ tháng 6.2018, phía Mr. Pips muốn mở ví tại Ngân Lượng để thanh toán tự động với mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp, nhưng ông Bình đã không đồng ý. Tới năm 2019, sàn GKFX của Mr. Pips đăng ký mở ví Ngân Lượng để hoạt động. Được báo cáo lại, ông Bình vẫn giữ mức phí giao dịch của sàn GKFX của Phó Đức Nam ở mức 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% đối với giao dịch rút tiền, ngoài ra mỗi lần rút còn phải chịu mức phí 1.000 đồng/lần. Đến đầu năm 2021, Nam trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của sàn chứng khoán forex. Tuy nhiên, Shark Bình vẫn không giảm.

Việc ví Ngân Lượng của ông Bình “nhúng chàm” trong đường dây lừa đảo và rửa tiền của Mr. Pips xảy ra không lâu sau vụ án đường dây cờ bạc Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cần đầu đã bị cơ quan công an triệt phá vào đầu năm 2017.

Cổng game cờ bạc Rikvip

Trong vụ án Rikvip, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền nạp từ người chơi qua các cổng thanh toán khoảng 9.583 tỉ đồng, trong đó khoảng 97% thông qua thẻ viễn thông (thẻ cào) và thẻ game. Khoảng 3% số tiền còn lại được “rửa” qua các cổng thanh toán gồm Ngân Lượng, VNPT EPAY, GTS, HomeDirect, trong đó GTS hưởng lợi từ đường dây cờ bạc ngàn tỉ hơn 217 tỉ đồng, VNPT Epay đã hưởng lợi 53,22 tỉ đồng; Homedirect 8,94 tỉ đồng; Ngân lượng 481 triệu đồng.

Trong vụ án Rikvip, trong khi một số lãnh đạo của 3 trung gian thanh toán là VNPT EPAY, GTS, HomeDirect bị khởi tố hoặc bị bắt giam, nhưng phía Ngân Lượng chủ yếu bị truy thu số tiền hưởng lợi và bị phạt. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình và cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng đã không lấy đó để sửa mình, mà tiếp tục sa lầy, vì thu lợi mà bất chấp hành vi vi phạm pháp luật.

Đánh bóng tên tuổi qua Shark Tank và che giấu hành vi lừa đảo

Thời mới lớn, ông Bình như một tấm gương về phát triển tài năng công nghệ thông tin và khởi nghiệp với một số dự án thành công. Tuy nhiên, sau khi ông đổi tên doanh nghiệp thành Tập đoàn NextTech, nhiều câu hỏi đặt ra về sự khuếch trương của cá nhân ông cũng như doanh nghiệp ông làm chủ không tương xứng với những hoạt động của doanh nghiệp này trên thực tế.

Nguyễn Hòa Bình bị can (trái) và Nguyễn Hòa Bình Shark Tank

“Con gà đẻ trứng vàng” cho NextTech phần lớn trông chờ vào trung gian thanh toán là ví Ngân lượng. Tuy nhiên, sau những vụ việc bị vỡ lỡ đặc biệt liên quan tới vụ án Rikvip, vụ án Mr. Pips và gần đây nhất là vụ án dự án tiền số AntEx, bộ mặt lừa đảo, làm ăn phi pháp với những hành vi như rửa tiền, trốn thuế của ông Bình đã dần lộ rõ, nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Shark Bình thường thẳng thừng chê bai, thậm chí như quát mắng đối với lãnh đạo các doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp trong chương trình Shark Tank được phát trên truyền hình trong những năm qua.

Dự án tiền số AntEx trở thành hố sâu chôn vùi tên tuổi, hình ảnh của Shark Bình và đưa ông vào vòng lao lý.

Shark Bình luôn chứng tỏ mình là người thành công, hiểu biết về giá trị các dự án, startup rồi đưa ra những lời “phán” nhiều khi gây sốc.

Gần đây nhất trong vụ án dự án tiền số AntEx - nguyên nhân trực tiếp khiến ông Bình “xộ” khám, ban đầu ông thậm chí còn cố tình đóng vai mình như một nạn nhân để đổ mọi tội lỗi cho nhóm người liên quan khác, trong khi trên thực tế ông Bình đã chủ mưu rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến khoảng 117 tỉ đồng (được quy đổi từ 4,5 triệu tiền số USDT sang tương đương 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỉ đồng).

Với hành vi vi phạm pháp luật mang tính hệ thống, xuyên suốt trong nhiều năm, ông Bình đã nhận lãnh hậu quả án chồng án, từ rửa tiền cờ bạc, rửa tiền lừa đảo, cho đến lừa đảo tiền của nhà đầu tư và trốn thuế, phá vỡ hoàn toàn hình ảnh một Shark luôn tỏ ra liêm chính, thẳng thắn trên chương trình truyền hình Shark Tank trước đây.

Thế Lâm