Vụ án Hậu 'pháo' với những con số 'giật mình'

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn). Ảnh: BCA

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 40 bị can khác về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

5 cựu bí thư tỉnh ủy là bị can

Theo Kết luận điều tra, danh sách 41 bị can, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", bao gồm: Hoàng Thị Thúy Lan – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh – Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Khước – Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Viết Chữ – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cựu Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi.

Ngoài bà Hoàng Thúy Lan, ông Lê Viết Chữ còn có 3 cựu Bí thư Tỉnh ủy bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bao gồm: Phạm Văn Vọng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh – Cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, một số cựu quan chức địa phương khác cũng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phùng Quang Hùng – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình – Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Riêng Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo buộc các tội danh “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can (từ trái qua hàng trên): Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Cao Khoa, Đặng Văn Minh cùng các bị can khác trong vụ án. Ảnh: BCA.

Bộ Công an đánh giá vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn là một hình thức tham nhũng tinh vi, trong đó các cá nhân có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao đã tận dụng quyền lực để gây ảnh hưởng đến quan chức cấp dưới nhằm trục lợi. Các quan chức này bị tác động bằng "đạn bọc đường" (tức hối lộ dưới danh nghĩa tài trợ, quà tặng), dẫn đến buông lỏng quản lý, tiếp tay cho doanh nghiệp trục lợi từ tài sản nhà nước.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 132 tỷ đồng, trong đó: Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; Ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; Ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD; Ông Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Ông Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc) nhận 1,45 tỷ đồng; Ông Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD; Ông Đặng Văn Minh nhận 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD; Ông Cao Khoa nhận 6 tỷ đồng và 20.000 USD và Ông Lê Viết Chữ nhận 6 tỷ đồng.

Ngoài hành vi đưa hối lộ, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước gần 450 tỷ đồng do vi phạm quy định về đấu thầu.

Cựu bí thư Vĩnh Phúc 3 lần nhận hối lộ 25 tỷ đồng

Tại Vĩnh Phúc, CQĐT làm rõ hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Văn Hậu và hành vi nhận hối lộ của nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể, quá trình thực hiện dự án, Hậu “Pháo” nhiều lần gặp Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Lê Duy Thành (khi đó là Phó chủ tịch tỉnh, sau này là Chủ tịch tỉnh)… để nhờ chỉ đạo các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, quy mô, tiến độ thực hiện dự án.

Nhóm bị can này đã tạo điều kiện, hợp thức thủ tục cho Công ty Thăng Long được làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định pháp luật.

Tại CQĐT, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khai, để được tạo điều kiện trong việc giao, tiếp tục thực hiện dự án và định giá đất thấp hơn giá thị trường, Hậu đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho bà Hoàng Thị Thúy Lan 3 lần.

Cụ thể, lần 1, khoảng đầu tháng 6/2017, Hậu hẹn gặp bà Lan tại phòng làm việc. Trong cuộc gặp này, bà Lan gợi ý phải chi tiền để được tạo điều kiện thực hiện dự án Chợ đầu mối (quy mô 188ha đất).

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn hiểu rằng muốn được thực hiện dự án này phải chi tiền cho lãnh đạo. Do đó, bị can Hậu nói cấp dưới chuẩn bị 20 tỷ đồng. Sau đó, Hậu đến trụ sở nơi bà Lan làm việc đưa tiền.

Lần 2, vào đầu giờ sáng 19/3/2021, bà Lan gọi Hậu đến nhà riêng và nói “chị có việc, chuẩn bị cho chị 1 triệu Mỹ” và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải. Theo đó, Hậu nói cấp dưới chuẩn bị 1 triệu USD. Nguyễn Văn Hậu khai số tiền này đưa theo yêu cầu của bà Lan vì đang triển khai dự án, để bà Lan chỉ đạo, tác động đến các sở ngành liên quan tạo điều kiện.

Lần 3, vào đầu năm 2022, bị can Nguyễn Văn Hậu muốn mua lại dự án khu nhà ở tại xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường) và 6ha đất liền kề của Công ty Tuấn Đạt, đồng thời đề xuất mở rộng thêm 50ha đầu tư dự án bất động sản. Để đẩy nhanh thủ tục xin cấp phép, Hậu tự chuẩn bị 10 tỉ đồng.

CQĐT kết luận bị can Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Hậu "pháo". Tuy nhiên, tại CQĐT, Hoàng Thị Thúy Lan khai chỉ nhận tổng số tiền 10 tỷ đồng và 500.000 USD.

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD…

Hơn 2.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách

Cũng theo kết luận điều tra, ở tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, CQĐT xác định bị can Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngoài Tập đoàn Phúc Sơn, bị can còn thành lập, điều hành một số công ty khác trong đó có Công ty Thăng Long để hình thành hệ sinh thái Phúc Sơn. Trong thời gian từ năm 2011 - 2022, Hậu chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc) và các nhân viên cấp dưới trực tiếp bán hoặc thông qua Công ty Nam Á (do bị can Trần Hữu Định làm giám đốc) chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án. Các dự án gồm: Chợ đầu mối, Khu đô thị mới Tứ Trưng, Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn 1, Phúc Sơn 2.

Quá trình chuyển nhượng, các bị can đã khai man, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Kết quả điều tra vụ án xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ có 1.400 tỷ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Hơn 2.000 tỷ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số hơn 504 tỷ đồng tiền thuế TNDN và GTGT.

CQĐT xác định Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng.

Đạt Lê