Vụ chi 20 tỷ chạy 'điều chuyển' ông Đinh Văn Nơi: Giám đốc doanh nghiệp bị phạt 11 năm tù

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đào Ngọc Cảnh bị tuyên phạt 8 năm tù; Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm cùng nhận mức án 10 năm tù và Vũ Văn Quý bị phạt 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Quý còn bị phạt thêm 9 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt bị cáo Quý nhận là 22 năm tù.

HĐXX còn quyết định tuyên tịch thu nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng mà bị cáo Mãnh dùng đưa hối lộ.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, chỉ vì vụ lợi, cần nhiều tiền để tiêu xài, các bị cáo Quý, Tâm, Trọng và Cảnh đã giúp sức, cấu kết, gian dối với nhau, hứa hẹn thông qua các "mối quan hệ lớn ở Trung ương" để tác động chạy điều chuyển cán bộ đi nơi khác. Từ đó, tạo điều kiện cho Mãnh tin tưởng để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ của bị cáo Mãnh.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và xâm phạm đến hoạt động của nhà nước trong công tác quản lý, điều chuyển cán bộ, ảnh hưởng đến công tác cán bộ chủ chốt của tỉnh; gây mất trật tự xã hội.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh (có địa chỉ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại. Do lo sợ chủ trương tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của Giám đốc Công an tỉnh lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Trần Trí Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Ngô Văn Trọng, rồi Trọng nhờ Hoàng Thị Tâm với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).

Đối tượng Cảnh mặc dù biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh, thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ. Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý. Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng, Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó, Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.

Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao Trung ương, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm bảo Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành sẽ chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại.

Đến ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Phòng Giao dịch Châu Đốc để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến thành phố Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an.Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.

Ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và các đồng phạm. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang đầu thú. Sau đó, lần lượt các ngày 18/3/2021 và 16/3/2022, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố điều tra.

Thành Nhân