Xóa sổ đường dây lừa đảo dùng hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc' chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

30 đối tượng trong đường dây lừa đảo dùng hình thức cá cược "Cắt đá tìm ngọc" chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc"

Trước đó, lợi dụng chính sách của nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, nhóm đối tượng người Việt Nam đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc" và thuê nhà tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc làm địa điểm hoạt động phạm tội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đường dây trên trên. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát làm rõ, để phục vụ việc làm ăn các đối tượng trong đường dây đã lập các trang Fanpage mang tên "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn"…

Các đối tượng còn thường xuyên tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản. Từ thông tin thu thập được, chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Vũ Văn Hải, một trong những đối tượng cầm đầu của đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (sinh năm 1989, thường trú tại phường Ka Long) và Vũ Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại phường Hải Yên), cùng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại thành phố Đông Hưng và tiến hành tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000NDT/tháng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, phương thức hoạt động của đường dây này rất tinh vi, các đối tượng lập trang mạng xã hội sau đó tổ chức livestream với hình thức cắt đá trúng thưởng và đặt cọc tiền. Khi các bị hại vào các trang đó sẽ có sẵn một đường link chuyển tiền đặt cọc và khi nhận được một lượng tiền nhất định thì chúng cắt liên lạc với bị hại.

Đặc biệt, chúng sử dụng đường link, số tài khoản công khai nên bị hại thường bị cuốn vào và rất khó phát hiện được, đến khi mất tiền mới biết là mình bị lừa.

Các viên đá được nhóm đối tượng phù phép như thật. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng theo Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, vì nhóm đối tượng này thuê địa điểm và thực hiện hành vi phạm tội bên Trung Quốc, người bị hại là người Việt Nam cho nên công tác thu thập chứng cứ để nắm được đối tượng tham gia, vai trò mức độ như thế nào để đánh giá từng đối tượng cực kỳ khó khăn.

Lực lượng Công an đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định được vai trò của từng nhóm đối tượng.

Các đối tượng sử dụng "đá thô'' được làm bằng nguyên liệu "bột đá" đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau với đường kính dao động từ 5cm - 10cm được phun sơn màu xanh lục để lừa người xem. Đồng thời đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò như liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các "nick ảo" bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.

Điện thoại các đối tượng dùng để livestream cắt đá tìm ngọc. Ảnh: Công an cung cấp

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc với số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trong vụ án này các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây là đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Tòa nhà tại Trung Quốc được các đối tượng thuê để làm địa điểm tổ chức cắt đá lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Tuệ Nhi