Bắt 2 đối tượng buôn lậu thuốc làm chín sầu riêng, trị giá gần 100 tỷ đồng

Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983, trú ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào năm 2022, Nguyên tìm hiểu và móc nối với Ngọ để mua bán các loại thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật tại Thái Lan vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời thì Ngọ đồng ý.

Đối tượng Nguyễn Thái Nguyên và Trần Văn Ngọ

Sau đó, cả hai thỏa thuận cách thức liên lạc với nhau qua số điện thoại và mạng xã hội Telegram để trao đổi, thống nhất đặt mua hàng hóa và thanh toán bằng giao dịch chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Dựa theo các yêu cầu của Nguyên về việc đặt mua hàng hóa, Ngọ liên hệ 1 công ty ở Thái Lan để mua rồi đóng gói, kí hiệu hàng hóa, vận chuyển số hàng hóa này vượt biên thông qua đường tiểu ngạch về Việt Nam cho Nguyên.

Đến ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng với người làm thuê bốc xếp hàng hóa từ căn nhà tại Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lên ô tô tải để chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tang vật vụ án

Kiểm tra trên xe và căn nhà, Công an phát hiện 293 thùng giấy carton, bên trong chứa 3.536 sản phẩm, gồm chai, can, thùng, gói các loại, đều dán nhãn, dập in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 257 thùng là Nguyên mua từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Ngọ với mục đích buôn bán kiếm lời.

Qua quá trình định giá tài sản của 293 thùng hàng hóa đựng 3.536 sản phẩm này là thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có giá trị gần 924 triệu đồng.

Với các tài liệu của lực lượng Công an thu thập được, trong quá trình buôn lậu, Nguyên và Ngọ đã thực hiện 80 lần giao dịch, mua bán từ năm 2023 đến tháng 7/2024 với số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc Dũng