Bắt giữ 155 đối tượng trong đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới

Tối 7/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng; đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Tòa nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CAHT

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại và gia đình có con em bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu thức tuyển người đi làm “việc nhẹ lương cao”.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định được một Tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tổ chức tội phạm này hoạt động dưới danh nghĩa một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế Tam giác vàng, được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty có quy mô lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại.

Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo. Ảnh: CAHT

Các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, lập các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: sử dụng và xây dựng các tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến sẽ là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, bọn chúng từng bước tạo dựng được các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại hoàn toàn thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ…

Sau khi đã tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.

Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn và đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ tìm cách tạo lý do khác nhau để cắt đứt liên lạc.

Với phương thức đó trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

155 đối tượng được di lí về trụ sở tạm giữ của Công an đặc khu Tam Giác Vàng. Ảnh: CAHT

Với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng ngày 2/8, các tổ công tác của ban chuyên án đã triển khai vây bắt tổ chức tội phạm này.

Hơn sau 4 giờ truy bắt, lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khai thác nhanh từ một người tên N.T.H., được H. cho hay, thời gian qua, H. đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị H. lừa đến 5 tỷ đồng.

Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng N.T.H. sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu đồng tiền Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng chuyên án. Đồng thời, thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.

Cẩm Kỳ