Bắt 'ông trùm' đứng sau 23 công ty mua bán trái phép hóa đơn
Từ năm 2007 - 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, để xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
Chiều ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Trương Hồng Sang (SN 1968, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) chủ mưu cầm đầu.
Cảnh sát áp giải bị can Trương Hồng Sang về nơi giam giữ.
Trong quá trình điều tra chuyên án xác định: từ năm 2007 - 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Sau đó, Sang đã câu móc một số đối tượng có liên quan để xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, với mặt hàng ghi khống: cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch các loại…
Theo cơ quan điều tra, tổng số lượng hóa đơn GTGT Sang ghi khống 4.539 tờ, với tổng doanh số bán ra ghi khống trên 269 tỷ đồng, tổng thuế GTGT ghi khống trên 24,8 tỷ đồng, Sang thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn trên 8 tỷ đồng.
Tang vật thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Sang.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố 15 bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Hồng Sang và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Trốn thuế” đối với các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với Sang.
