Công an Việt Nam và Lào đánh sập tổ chức lừa đảo quốc tế tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng

“Đầu não” của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người Việt Nam

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục đối ngoại, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người - Bộ Công an Lào, Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào), Công an Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, Bộ đội Biên phòng Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công một tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn được đặt tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo), bắt giữ 155 đối tượng người Việt Nam.

155 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo quốc tế bị bắt giữ

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các nước ở khu vực Đông Nam Á như: Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã dần chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc Lào.

Các đối tượng trong những ổ nhóm lừa đảo này liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động và không ngừng mở rộng quy mô.

Mục tiêu của các đối tượng ngoài những nạn nhân ở Châu Á, chúng còn phát triển “chiến lược” mới là “dùng người Việt lừa người Việt”.

Chính vì thế, chúng ra sức lôi kéo, dụ dỗ những người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua Đặc khu kinh tế Tam giác vàng với lời hứa sẽ trả lương hấp dẫn từ 18 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng.

Nhiều công dân Việt Nam nghe theo sang đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng lừa đảo đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm” do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Nhiều đối tượng tháo chạy theo cầu thang bộ bị chặn bắt

Quá trình sinh sống và làm việc, các đối tượng phải tập trung tại các khu nhà cao tầng của Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Theo đó, các đối tượng được phát những “kịch bản”, điện thoại và sim điện thoại Lào để lập tài khoản Facebook giả.

Sau đó, những đối tượng cầm đầu sẽ hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu trinh sát, tổ chức hoạt động lừa đảo này hoạt động dưới danh nghĩa là công ty. Công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó, đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam.

Các nhân viên người Việt được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là những doanh nhân thành công, giàu có, nhưng độc thân.

Để tạo sự chú ý, các đối tượng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Công an Việt Nam và Công an Lào trao đổi kế hoạch trước khi phá án

Nạn nhân mà bọn chúng nhắm đến sẽ là những người độc thân, tuổi trung niên nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Bằng những “kịch bản” đã được chuẩn bị thuần thục, kỹ lưỡng và hết sức tinh vi, những đối tượng lừa đảo đã thao túng được tâm lý, dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.

Sau khi tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lừa bị hại đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng hoặc trang website kinh doanh khách sạn ảo có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng phần trăm hoa hồng cao. Từ đó, chúng chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.

Sào huyệt của tổ chức lừa đảo quốc tế được đặt tại tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng

Nhiều bị hại sau khi bị lừa đã lo ngại, xấu hổ, không dám trình báo với cơ quan chức năng. Ngoài ra, trụ sở của bọn lừa đảo đều được đặt ở nước ngoài, các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua nhiều nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến nên những đường dây này đã hoạt động cả một thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.

Chính vì thế, quá trình điều tra thu thập tài liệu, lực lượng Công an đã gặp rất nhiều khó khăn.

Để đấu tranh với tổ chức lừa đảo quốc tế này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện điều tra thu thập tài liệu.

Công an hai nước phối hợp xóa sổ tổ chức lừa đảo quốc tế với quy mô lớn

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ phối hợp với lực lượng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nước bạn Lào chuẩn bị lên kế hoạch phá án.

Trước khi di chuyển quân, Ban chuyên án đã phân công một lực lượng trinh sát chốt chặt tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời “đón lõng”, bắt giữ những đối tượng có thể tẩu thoát về Việt Nam.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với Ban chuyên án lúc này chính là cách thức đột nhập bí mật vào đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Bởi đây là Đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và “luật đặc khu” riêng, muốn vào được phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây.

Mặt khác, tại khu vực này có hơn 200 tòa nhà, mỗi tòa nhà có trung bình từ 20-25 tầng với hàng nghìn người sinh sống và làm việc nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, lực lượng bảo vệ được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê cắt cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.

Hàng chục máy tính và gần 500 chiếc điện thoại thu giữ được của các đối tượng

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và cùng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng 2/8, sau khi xây dựng kế hoạch bài bản, chi tiết, các Tổ công tác của Ban chuyên án đã quyết định xuất kích.

Mục tiêu Ban chuyên án đặt ra là bắt giữ được hết các đối tượng, khẩn trương thu giữ vật chứng và đặc biệt là bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Sau khi đột nhập qua được vòng vây của bảo an, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà thấy có “động” đã lập tức bỏ chạy tán loạn.

Nhiều đối tượng nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.

Sau hơn 4 giờ truy bắt, những đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt Nam đã lần lượt bị Công an Việt Nam và Công an Lào khống chế, bắt giữ.

Lực lượng Công an đột nhập vào các phòng làm việc của tổ chức lừa đảo

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 cuốn hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và nhiều công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiếp đó, tại sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ thành công Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú quận Kiến An, TP.Hải Phòng), đối tượng chủ mưu khi vừa bỏ trốn từ Lào về đến Việt Nam.

Đấu tranh khai thác nhanh, một nhân viên tên H.T.H. cho biết, với thủ đoạn được những kẻ cầm đầu hướng dẫn, đối tượng này đã lừa đảo trót lọt hơn 200 người Việt Nam. Trong số các nạn nhân của H., có những người từng bị lừa 5 tỷ đồng.

Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H. sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ (tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam).

Sổ sách, "kịch bản" lừa đảo thu giữ được tại hiện trường

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý. Với những phương thức tinh vi, các đối tượng đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam”.

Theo Đại tá Phương, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam và Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành.

Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an Việt Nam và Công an Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của hai nước.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Để mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, những ai là bị hại của đường dây lừa đảo này, hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh trình báo để được phối hợp giải quyết.

Văn Tình