Gã nhân viên ma lanh lập hợp đồng giả để trục lợi tiền môi giới

Bị cáo Nguyễn Văn Điệp tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2021, Công ty TNHH P.G. và Công ty CP Thương mại P. tiến hành xúc tiến đầu tư việc mua lại dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang (tỉnh Quảng Trị). Trong thời gian này, Nguyễn Văn Điệp là nhân viên được giao nhiệm vụ giữ con dấu của Công ty TNHH P.G. biết được thông tin nên liên hệ Nguyễn Vân Thạnh tìm các công ty có nhu cầu thi công các gói thầu trong dự án trên nhằm hưởng lợi từ việc môi giới.

Khoảng tháng 12-2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, Thạnh được giới thiệu ông Lê Viết H. (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng R.D.) và ông Lê Đình T. (Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đ.S.) có nhu cầu nhận gói thầu xây dựng dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi. Quá trình tiếp xúc với ông H. và ông T., Thạnh giới thiệu mình là chuyên viên phát triển dự án của Công ty TNHH P.G., còn Điệp là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH P.G.

Sau đó, Thạnh và Điệp đưa ra thông tin Công ty TNHH P.G. đang thực hiện thi công gói thầu xây lắp dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang. Thạnh sẽ giúp ông H. và ông T. nhận thi công gói thầu xây lắp dự án từ Điệp. Lúc này, Thạnh và Điệp bàn bạc, trao đổi và thống nhất mức tiền “hoa hồng” là 1,35 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Thạnh báo lại với ông H. và ông T. rằng phải chi 1,65 tỷ đồng tiền “hoa hồng”. Số tiền chênh lệch Thạnh sử dụng để trả “hoa hồng” cho hai người đã giới thiệu ông H. và ông T. cho Thạnh.

Để tạo niềm tin cho ông H. và ông T., Điệp tự ý đại diện Công ty TNHH P.G. ký kết Hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang. Dù không phải là Tổng Giám đốc Công ty TNHH P.G. nhưng để các bị hại tin tưởng và chuyển tiền, Nguyễn Văn Điệp đã làm giả tài liệu của công ty để ký hợp đồng thi công nêu trên.

Theo nội dung hợp đồng, đại diện bên giao thầu là Nguyễn Văn Điệp; đại diện bên nhận thầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đ.S. (do ông Lê Đình T. làm Giám đốc) và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng R.D.(do ông Lê Viết H. làm Giám đốc). Sau khi ký kết hợp đồng, ngày 7-12-2021, ông H. chuyển khoản 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Thạnh. Đến ngày 8-12-2021, ông T. chuyển khoản 1,15 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Thạnh và Thạnh ký giấy nhận tiền thay cho Điệp. Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Thạnh.

Tổng số tiền Thạnh nhận từ ông H. và ông T. là 1,85 tỷ đồng. Trong số tiền này, Thạnh chuyển cho Điệp 1,125 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các bên ký hợp đồng bản gốc rồi gửi cho nhau để lưu giữ.

Đến tháng 2-2022, chưa thấy dự án được triển khai, ông H. và ông T. gặp Điệp hỏi vì sao dự án chưa được triển khai thì Điệp hứa hẹn dự án sẽ được thực hiện, chậm nhất vào tháng 6-2022. Do chờ lâu không được nhận thi công dự án, ông T. và ông H. nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại số tiền nhưng Điệp không trả.

Qua điều tra xác định, Thạnh không biết việc Điệp lừa đảo, chỉ giới thiệu các bên để nhận tiền môi giới nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thạnh.

Căn cứ hồ sơ vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Điệp 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội: “Làm giả tài liệu của tổ chức; sử dụng tài liệu của tổ chức”. Tổng mức án bị cáo Điệp phải chấp hành là 16 năm tù.