Xét xử đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người Việt

48 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại phiên tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo sử dụng là dùng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ, xây dựng hình ảnh “gái xinh”, có cuộc sống sang chảnh và thường xuyên đăng tải các nội dung về công việc, thu nhập cao nhằm câu nhử những người có điều kiện kinh tế. Khi đã dụ dỗ bị hại vào tròng, các đối tượng lừa đảo bắt đầu thực hiện các công đoạn “cắt khách”,“chốt khách” để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, đối tượng Châu Chủng (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) thành lập tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để lừa người Việt Nam tham gia, thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (1990, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty lừa đảo, đặt trụ sở tại đặc khu KK (TP Myawaddy, Myanmar).

Thông qua mạng xã hội và lời giới thiệu sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”, từ năm 2022 - 2025, rất nhiều người đã được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức lừa đảo do Châu Chủng điều hành. Tại đây, các đối tượng được đào tạo, hướng dẫn kịch bản lừa đảo, phân công nhiệm vụ theo từng vị trí trong một quy trình khép kín.

Cụ thể, nhân viên được giao sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh “gái xinh”, cuộc sống giàu có, đăng tải các nội dung về công việc, thu nhập nhằm tìm kiếm, kết bạn, trò chuyện và tạo dựng lòng tin với những người có điều kiện kinh tế.

Mỗi vị trí được phân công làm một nhiệm vụ trong kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xây dựng sẵn rất chi tiết, chặt chẽ nhằm dẫn dắt, thao túng tâm lý các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, các “gái xinh” chuyển thông tin của bị hại cho “Tổ trưởng” để tiếp tục thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản. Tổ trưởng giữ vai trò quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong tổ thực hiện hành vi lừa đảo theo kịch bản; trực tiếp thực hiện công đoạn “cắt khách” để tiếp tục dẫn dắt bị hại chuyển tiền.

Tiếp đó, Quản lý đội đoàn là người điều hành chung toàn bộ hoạt động của đội nhóm lừa đảo; trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát hoạt động của tổ trưởng và nhân viên; báo cáo và nhận chỉ đạo từ chủ công ty để triển khai cho các tổ trưởng, nhân viên thực hiện. Quản lý trực tiếp thực hiện công đoạn “chốt khách”, hướng dẫn bị hại chuyển tiền nhằm hoàn tất việc chiếm đoạt tài sản.

Tất cả nhân viên, tổ trưởng, quản lý đều thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Trong chuỗi hành vi để thực hiện lừa đảo thành công, không thể thiếu bất kỳ một vị trí nào. Tất cả các vị trí, mọi nhân viên đều đóng góp vai trò khác nhau đối với từng hành vi lừa đảo và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng do Công ty chi trả từ số tiền lừa đảo mà có.

Sau khi tạo được mối quan hệ, nhân viên giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada, rồi chuyển thông tin cho tổ trưởng, quản lý tiếp tục dẫn dắt bị hại thực hiện các nhiệm vụ theo kịch bản đã được xây dựng sẵn. Các đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập vào các đường link, tài khoản Lazada giả mạo, thực hiện các đơn hàng ảo, chuyển tiền để nhận lại tiền gốc cùng hoa hồng. Sau một số lần tạo lòng tin bằng việc hoàn trả tiền và trả thưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng được đào tạo bài bản, cấp thiết bị phục vụ công việc, tổ chức họp, đánh giá kết quả, tuyên dương những người lừa đảo thành công. Các vị trí trong công ty đều được trả lương, thưởng và hưởng hoa hồng theo số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng trong tổ chức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng.