Hàn Quốc sẽ trừng phạt tài chính các doanh nghiệp liên quan mạng lưới tội phạm Campuchia

Động thái này dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng và sẽ đánh dấu hành động quyết liệt nhất của Seoul từ trước đến nay đối với vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

Theo các cơ quan tài chính hôm 18/10, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét liệu có nên chỉ định các nghi phạm và các doanh nghiệp liên kết là "các thực thể bị hạn chế" hay không. Khi được thực hiện, bước đi này sẽ đóng băng tài sản và chặn các giao dịch tài chính, bao gồm cả tiền kỹ thuật số.

Một quan chức cho biết: "Tất cả các bộ ngành liên quan của chính phủ đã tổ chức các cuộc tham vấn về cách xác định bản chất của các tổ chức liên quan hoạt động tội phạm lừa đảo tại Campuchia và cách ứng phó".

Cuộc thảo luận diễn ra một tuần sau khi Hoa Kỳ và Anh cùng công bố các lệnh trừng phạt đối với Prince Group và Huione Group của Campuchia, cả hai tổ chức đều bị cáo buộc buôn người, rửa tiền và gian lận trực tuyến quy mô lớn.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Prince Group là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và truy tố chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn này là Trần Chí (Chen Zhi) với cáo buộc gian lận tài chính trực tuyến và rửa tiền. Hiện chưa rõ tung tích của ông ta sau khi các lệnh trừng phạt được công bố. Huione Group cũng đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Trụ sở của tập đoàn Prince Group ở Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: Yonhap

Quy mô tài sản của hai tổ chức này tại Hàn Quốc vẫn chưa được xác định rõ. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra các cáo buộc rằng Prince Group đã vận hành một văn phòng tại Seoul, có thể là bình phong cho hoạt động tuyển dụng liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm ở nước ngoài. Chi nhánh bất động sản của Prince Group bị phát hiện đã vận hành một văn phòng trên tầng 16 của một tòa nhà ở quận Gangnam, phía nam Seoul kể từ tháng 2, dưới tên gọi Kingmen real estate group.

Hôm 17/10, Yoo Jae-seong, quyền giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết cảnh sát đang xem xét các cáo buộc để xác định xem có nên mở một cuộc điều tra chính thức đối với các chi nhánh của Prince Group tại đây hay không.

Các lệnh trừng phạt dự kiến của Hàn Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quan điểm của Seoul, nơi cho đến gần đây vẫn nhấn mạnh vào giải pháp ngoại giao hơn là các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, FIU cũng có kế hoạch mở rộng điều tra các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên khắp Đông Nam Á vào cuối năm nay.

Tính đến tháng 8, Bộ Ngoại giao Campuchia nhận được 330 báo cáo về các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia, so với chỉ 17 báo cáo trong cả năm 2023. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc giả mạo nhưng khi đến nơi thì bị buộc phải tham gia vào các chương trình lừa đảo trực tuyến. Nếu từ chối các nạn nhân thường bị đe dọa tra tấn hoặc thậm chí bị giết.

Đầu tháng này, sự phẫn nộ trong công chúng Hàn Quốc đã gia tăng sau khi một sinh viên đại học 22 tuổi bị bắt cóc sang Campuchia và được tìm thấy đã chết với bằng chứng bị tra tấn nghiêm trọng ở Campuchia.

Để ngăn chặn những thảm kịch tương tự, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã bắt đầu dán cảnh báo công khai tại sân bay Quốc tế Incheon cho hành khách khởi hành đến Campuchia, cảnh báo họ về nguy cơ gia tăng của gian lận việc làm, bỏ tù và bắt cóc. Các hãng hàng không cũng đã được chỉ đạo phát tờ rơi kêu gọi thận trọng và cung cấp thông tin liên lạc khẩn cấp.

Anh Duy