Hàng loạt KOL bị bắt vì trốn thuế: Hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng kinh doanh online

Doanh thu gần nghìn tỷ đồng nhưng không nộp thuế

Chỉ trong tháng 6 và đầu tháng 7, Thuế Thành phố (TP) Hà Nội đã phối hợp Công an TP Hà Nội phát hiện và xử lý 3 vụ việc liên quan 3 cá nhân có hành vi trốn thuế. Trong đó, mới đây nhất là vụ việc cơ quan Công an tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) gây xôn xao dư luận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của bà Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên đến hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Hường không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hường phát sinh doanh thu lên đến hơn 834 tỉ đồng (Ảnh: Thuế TP. Hà Nội)

Trao đổi với báo chí, đại diện Thuế TP Hà Nội cho biết, bà Hường kinh doanh, bán hàng quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng, có giá trị lớn (đã qua sử dụng hoặc mới) từ năm 2020 đến nay qua mạng xã hội Facebook, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Địa điểm tổ chức kinh doanh livestream bán hàng tại căn hộ chung cư nên rất khó phát hiện, thủ đoạn che giấu tinh vi. Bà Hường nhận tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân mở tại Vietcombank.

Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai nhận bán hàng trên mạng xã hội Facebook, nhận thức được việc phải kê khai, báo cáo thuế nhưng thực tế không khai, nộp thuế theo quy định.

Cũng trong tháng 6 và đầu tháng 7, Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý vụ việc liên quan đến các cá nhân kinh doanh có hành vi trốn thuế.

Cụ thể, vụ việc TikToker Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ: Dù có doanh thu lớn cả online và tại cửa hàng, nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Vụ việc Công ty TNHH MI Hà Nội do cá nhân Đoàn Mạnh Hòa làm Giám đốc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai gần 33 tỷ đồng, che giấu qua tài khoản cá nhân, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Hình ảnh công ty Mi và cá nhân Đoàn Mạnh Hòa (Ảnh: Thuế TP. Hà Nội)

Trước đó, cuối năm 2024, Thuế TP. Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội phát hiện, xử lý cá nhân Đỗ Mạnh Cường, chủ yếu bán phụ kiện điện thoại qua nhiều tài khoản trên Tiki, Shopee, Lazada, phát sinh doanh thu lớn, trên 100 tỷ đồng nhưng không kê khai nộp thuế, dẫn đến trốn số tiền thuế trên 2,5 tỷ đồng.

"Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có lực lượng KOL, người nổi tiếng - những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng, tác động không nhỏ tới hành vi tiêu dùng", đại diện Thuế TP Hà Nội đánh giá.

Theo Thuế TP Hà Nội, hoạt động thương mại điện tử sẽ trở thành xu hướng tất yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay đổi tư duy toàn diện các phương thức kinh doanh truyền thống. Các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube,... không chỉ là kênh tiêu dùng phổ biến mà còn là môi trường kinh doanh sôi động với hàng triệu cá nhân, tổ chức, trong đó có nhiều người nổi tiếng, người có ảnh hưởng lớn.

Bên cạnh sự bùng nổ của nền kinh tế số, các loại hình kinh doanh thương mại điện tử ngày càng đa dạng, thậm chí xuất hiện những hình thức kinh doanh mới, trong khi hành vi vi phạm pháp luật về thuế ngày càng tinh vi. Chẳng hạn, sử dụng nhiều tài khoản để chia nhỏ doanh thu, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách kế toán, ẩn núp dưới các mô hình như công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ông Phan Tiến Hòa, Phó Trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, một số vụ việc điển hình đã được xử lý. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, tính đến tháng 6/2025, thu từ hộ, cá nhân kinh doanh nộp qua cổng thương mại điện tử (cổng 888) đạt 1.020 tỷ đồng, chiếm 55% số nộp cả nước nhờ kết nối dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các đơn vị trung gian thanh toán và vận chuyển.

Đại diện Thuế TP Hà Nội khẳng định, kinh doanh trên nền tảng số cần song hành với trách nhiệm thuế. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, dù là doanh nghiệp lớn hay người nổi tiếng đều phải tuân thủ pháp luật.

“Việc cố tình trốn thuế sẽ để lại hậu quả pháp lý nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hoạt động kinh doanh lâu dài, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Đối với những hành vi cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại diện Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tất cả tài khoản liên quan của hộ kinh doanh có thể bị kiểm tra, truy thu

Liên quan tới việc sử dụng tài khoản ngân hàng để đăng ký thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cho biết, theo quy định hiện hành, mỗi hộ kinh doanh có thể sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng, nhưng khi đăng ký với cơ quan thuế thì chỉ được chọn và sử dụng một tài khoản chính. Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin giao dịch của tài khoản đã đăng ký này cho cơ quan thuế.

“Tuy nhiên, trong trường hợp có dấu hiệu sai phạm hoặc gian lận thuế, cơ quan thuế có quyền mở rộng kiểm tra và truy thu đối với tất cả các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh”, Chủ tịch VTCA cảnh báo.

Trước bối cảnh chính sách thuế ngày càng hoàn thiện và siết chặt minh bạch, bà Cúc cho rằng, “việc minh bạch hóa dòng tiền, trách nhiệm thuế và mô hình kinh doanh sẽ giúp hộ kinh doanh hoạt động bài bản và bền vững hơn”.

Trao đổi với PV Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết, cơ quan thuế có đủ công cụ để nhận diện một người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, như sự bất thường của dòng tiền tài khoản cá nhân, kiểm tra dòng tiền tại các đơn vị vận chuyển như EMS, Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh. Hay dữ liệu hóa đơn điện tử đầu vào của hộ kinh doanh…

“Khi thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp và hộ kinh doanh sao kê tất cả tài khoản của chủ doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, nếu cơ quan thuế nghi ngờ rằng chủ doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh có phân tán dòng tiền ra nhiều tài khoản khác nhau để trốn tránh nghĩa vụ thuế. Thậm chí là tài khoản của những người liên quan như vợ, chồng, người quen hay nhân viên của chủ doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh để xác minh nghĩa vụ thuế trong trường hợp các cơ quan chức năng cần mở rộng quy mô xác minh”, ông Tuấn cho biết.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế, Giám đốc Keytas thông tin, đã có nhiều trường hợp người nộp thuế không chủ động thực hiện yêu cầu sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân liên quan, thì cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang công an để tiến hành điều tra.

“Khi thực hiện đến bước này thì chắc chắn hành vi này không còn là vấn đề truy thu thuế nữa, mà là có khả năng khởi tố một vụ án trốn thuế”, ông Tuấn khẳng định.

Do đó, ông Tuấn khuyến cáo, cá nhân, hộ kinh doanh cần chủ động và thực hiện trung thực, đầy đủ nghĩa vụ thuế. Điều này giúp hạn chế rủi ro các khoản phạt, các khoản truy thu, tính lãi chậm nộp, hay tình huống đáng tiếc như bị khởi tố răn đe.

Cẩm Tú/VOV.VN