Kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch khối tài sản đặc biệt lớn vụ Trương Mỹ Lan

Theo cáo trạng, quá trình giải quyết vụ án, CQĐT đã thu giữ tổng số tiền 408 tỷ đồng, đồng thời, phong tỏa phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD. Bên cạnh đó, CQĐT còn ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.914 USD.

Cụ thể, CQĐT đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can trong vụ án và các cá nhân khác tại 9 công ty.

Bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Theo đó, kê biên 100% cổ phần tại Công ty CP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sao Thủy; kê biên 100% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; kê biên toàn bộ cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Trương Mỹ Lan.

Về bất động sản, CQĐT kê biên các tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan. Đó là các thửa đất ở 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM; thửa đất ở Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều bị can khác cũng bị kê biên nhà đất như bị can Tô Thị Anh Đào (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị kê biên 4 tài sản nhà đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ ở quận 11, huyện Nhà Bè, quận 10, TP.HCM.

Hay như bị can Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc Công ty Natural Land) bị kê biên 2 tài sản nhà đất có địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP.HCM; 1 tài sản nhà đất ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1, bị can Khoa nhận án sơ thẩm 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo này sau đó có kháng cáo, song vụ án chưa xét xử phúc thẩm.

Trong vụ án này, có 3 người đã chết gồm: bị can Nguyễn Phương Hồng - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); ông Nguyễn Tiến Thành - cựu Chủ tịch. kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI và ông Nguyễn Ngọc Dương - cựu Tổng giám đốc Công ty SPG.

Cáo buộc cho rằng 3 cá nhân nêu trên đã đồng phạm, giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do những người này đã chết nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Phương Hồng và không khởi tố bị can đối với ông Thành, ông Dương. Tuy nhiên, CQĐT vẫn kê biên tài sản của 3 người này để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong đó, đối với bà Nguyễn Phương Hồng, CQĐT kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI; thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất có địa chỉ ở quận 4, TP.HCM; ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại Ngân hàng SCB.

Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.

Đối với Nguyễn Ngọc Dương, ngăn chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 50 tỷ trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai ông Dương) tại Ngân hàng SCB và Vietcombank.

Ngoài ra, thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng Vietcombank, giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu khác.

Trong vụ án, có 5 người bị truy nã gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ, CQĐT ngăn chặn giao dịch tổng số dư tài khoản 101 triệu đồng và 31 bất động sản của 5 bị can trên.

Lâm Vinh