Kế hoạch 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips
Sau khi Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, gia đình đã tìm cách 'chạy' giám định tâm thần thông qua các mối quan hệ trung gian và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.
Chi 7 tỷ đồng để lo lót
Tiếp tục diễn biến xoay quanh vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), theo tài liệu điều tra, ngày 30/10/2024, sau khi Nam bị Công an Tp.Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) đã nhờ Phó Đức Tuấn (cháu họ) tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm cách xin cho Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh.
Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn A25 (quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) để gặp Tuấn và luật sư. Tại đây, ông Thắng trao đổi về việc bào chữa cho Nam. Cùng ngày, trong một buổi ăn tối, Tuấn giới thiệu ông Thắng với Nguyễn Đăng Quang.
Phó Đức Nam khi chưa bị bắt.
Tại cuộc gặp, khi nghe ông Thắng đề cập mong muốn cho Nam đi giám định tâm thần, Quang nói có thể "giúp được" và hai bên trao đổi thông tin liên lạc. Đây được xác định là bước khởi đầu cho kế hoạch "chạy" giám định tâm thần nhằm phục vụ việc giảm nhẹ trách nhiệm cho bị can.
Sau đó, ông Thắng và Tuấn thống nhất chuyển 7 tỷ đồng để Tuấn giữ, sử dụng cho việc thăm nuôi và khắc phục hậu quả. Ngày 2/11/2024, số tiền này được rút và nộp vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn).
Đáng chú ý, khi cơ quan điều tra bắt đầu làm rõ nguồn tiền, Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng với bà Lộc, đồng thời dặn nếu bị hỏi thì khai là tiền vay mượn nhằm che giấu nguồn gốc, tránh bị thu giữ. Hành vi này được xác định có dấu hiệu chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong khi đó, Nguyễn Đăng Quang tiếp tục trao đổi với Tuấn về việc "chạy" giám định tâm thần và đưa ra mức chi phí khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) để "quan hệ".
Lừa tiền để tiêu sài
Ngày 6/11/2024, Tuấn liên hệ chuyển tiền cho Quang thông qua người trung gian. Số tiền hơn 2,5 tỷ đồng được giao qua hệ thống ngân hàng, với sự hỗ trợ của Nguyễn Thị Thùy Dương (em gái Quang).
Sau khi nhận tiền, Quang chỉ đạo chuyển 1,3 tỷ đồng cho Nguyễn Đăng Thao để đổi tiền mới, phần còn lại hơn 1,2 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quang.
Quá trình điều tra cho thấy, Quang đã sử dụng một phần tiền để trả nợ chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Đối với số tiền 1,3 tỷ đồng đã đổi, sau khi qua nhiều lần giao nhận, hiện chưa có người đến nhận lại. Nguyễn Đăng Thao sau đó đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan điều tra.
Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Nguyễn Đăng Quang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đưa ra thông tin có thể "chạy" giám định tâm thần để nhận tiền nhưng không thực hiện. Trong khi đó, Phó Đức Tuấn bị làm rõ vai trò chứa chấp, hợp thức hóa nguồn tiền có liên quan đến hành vi phạm tội.
Tin nóng
Trăn gấm dài hơn 3,5 m, nặng 16 kg bò vào khu dân cư ở phường An Khê, TP Đà Nẵng
Ngày 18/3, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' đối với bị cáo Ngô Quốc Khánh (SN 1981, trú tại phường Thanh Thủy, TP. Huế).
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam một nam thanh niên để điều tra về hành vi xâm hại bé gái 14 tuổi.
Bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định, xe khách giường nằm vẫn lưu thông trên tuyến Bắc – Nam. Khi đi qua TP Huế, phương tiện bị lực lượng CSGT phát hiện, dừng kiểm tra và xử lý theo quy định.
Bạn nhận tiền chuyển khoản từ nhiều nguồn và lo bị truy thu thuế? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, chỉ một số loại thu nhập nhất định mới phải nộp thuế. Xem ngay video dưới đây để biết trường hợp nào phải nộp, trường hợp nào không.
Chiều 18/3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.
Tin mới
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin mới về vụ án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2...
Chiều 18/3, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.
Tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, 2 bị cáo bị Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt tù 17 năm 3 tháng tù.
Đang đánh bóng chuyền hơi cùng bạn bè, một người đàn ông bất ngờ gục xuống sân nằm bất động.
Gần 2 tháng qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xử phạt hành chính 50 phương tiện và phát hiện 9 phương tiện mua bán, vận chuyển hàng hóa, khoáng sản trái phép, không rõ nguồn gốc.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về kết quả điều tra một số vụ án lớn, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm, đề nghị truy tố 75 bị can về nhiều tội danh.
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'