Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ bị can Phó Đức Nam được bố mẹ ruột và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) giúp rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra (CQĐT), sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã thực hiện hành vi rửa tiền.
Trong số các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội ''Rửa tiền'' với Nam có ông Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Nam), bà Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ của Nam) và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Để thực hiện hành vi rửa tiền, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong số các công ty trung gian này có Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.
Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Ông Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phó Đức Nam
Người thuộc bộ phận vận hành của Công ty CP Ngân lượng là Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung trên cho ông Bình. Khi đó, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.
Ông Bình cũng là người duyệt nội dung phúc đáp và tài liệu kèm theo trước khi gửi người đại diện pháp luật ký công văn trả lời cơ quan công an.
Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.
Lực lượng chức năng xác định, từ 15/6/2020 (lần đầu tiên Công ty CP Ngân lượng có công văn phúc đáp CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh) đến hết ngày 23/9/2022 (công văn cuối của Công ty CP Ngân lượng trả lời CQĐT Công an tỉnh Bình Dương), 150 bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng tổng số hơn 213 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, ông Phó Đức Thắng được con trai nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua 4 bất động sản với tổng số hơn 235 tỷ đồng (nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).
Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu cũng được con trai nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua bán 1 bất động sản với số tiền hơn 220 tỷ đồng (nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).
Tài liệu điều tra cho thấy có đủ cơ sở kết luận ông Thắng, bà Liễu phạm tội ''Rửa tiền'' quy định tại khoản 3, Điều 324, Bộ luật Hình sự.
Tin nóng
Ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành xác minh tin báo tố giác liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế thông tin, đơn vị đã phát hiện và xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.
Một gia đình ở Đà Nẵng đã được bàn giao nhận nuôi cháu bé trong vụ bị vùi lấp trong lô cao su tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.
Chiều 18/3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.
Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tin mới
Ông Lê Văn Khiên được giao giữ quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thực tế hiện nay việc cải chính sai sót trong hộ tịch do cán bộ hoặc do lịch sử để lại rất khó khăn, đòi hỏi nhiều giấy tờ từ nhiều thập kỷ trước. 'Khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ 5 năm, tôi thấy đây là vấn đề rất khổ sở', ông nói.
Ngày 18/3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã chuyển vụ án trục lợi chính sách nhà ở xã hội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, Cục An ninh kinh tế xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh viên ở Hà Nội đã nói dối gia đình rằng cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền. Sau đó, nữ sinh này chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.
Ngày 18/03, đại diện ca sỹ Lệ Quyên cho biết đã đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM để phối hợp xử lý vi phạm hành chính liên quan bình luận không chuẩn mực của nữ ca sỹ này trên mạng xã hội threads hồi tháng 12/2025 và tháng 01/2026 vừa qua.
Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội 'Giết người' và 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Gần 600 kg thực phẩm đông lạnh và bì lợn không rõ nguồn gốc tại phường Sầm Sơn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ. Số thực phẩm này được thu mua trôi nổi, cấp đông thời gian dài và dự kiến cung cấp chủ yếu cho các quán ăn trên địa bàn.
Đại diện nền tảng Grab khẳng định đã nhiều lần làm việc với tài xế N.T.H. trước khi quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng của người này.