Kết luận điều tra bổ sung vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo 600 tỉ

Liên quan đến vụ án nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng, ngày 8-4, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 26-2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử sở thẩm nhưng HĐXX đã có quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung các nội dung gồm: Truy tố bổ sung đối với bị can Lưu Bách Thảo (tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An) và Nguyễn Dương Phượng Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu, cả 2 đã bỏ trốn ra nước ngoài) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đảm bảo việc xét xử vắng mặt và thu hồi tài sản cho Nhà nước. Đồng thời xem xét nhập vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra bổ sung làm rõ hành vi sai phạm của nhóm cán bộ ngân hàng xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra bổ sung, ngày 3-4, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can Thảo và Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn để lừa ngân hàng hơn 600 tỉ của nhóm giám đốc công ty

Kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT vẫn kết luận, các bị can Thảo và Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty Việt An) là chủ mưu, cầm đầu điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An; chi phối hoạt động của Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu, Công ty Bách Phúc, Công ty Việt Hưng và chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng Ngân hàng Vietcombank (VCB) An Giang.

Cụ thể, từ năm 2010-2014 Công ty Việt An, Bình Minh và Công ty Minh Giàu lập nhiều bộ hồ sơ vay hơn 3.100 tỉ đồng và hơn 94,6 triệu USD của VCB An Giang. Tính đến ngày 21-12-2020, tổng dư nợ của 3 công ty này là hơn 1.100 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 600 tỉ đồng.

Ngô Văn Thu, tổng giám đốc Công ty Việt An tại tòa hôm 26-2. Ảnh: HD

Qua điều tra, công an xác định xác định tất cả hóa đơn, hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu làm điều kiện vay vốn thể hiện tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ là giả mạo, ghi khống doanh số mua bán cá tra, thức ăn thủy sản do các Công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu, Việt Hưng, Bách Phúc lập ra. Theo chỉ đạo của Thảo và Thu, toàn bộ số tiền được giải ngân được đem đi trả nợ cho Công ty Việt An. Việc giao nhận tiền mặt giữa các cá nhân và chi trả các khoản nợ không có chứng từ và không được hạch toán vào sổ sách của công ty.

Quá trình điều tra, công an thu giữ có nhiều trang tài liệu được cắt ghép chữ ký là các phiếu nhập kho, phiếu chi, hợp đồng mua bán cá tra, báo cáo tài chính các năm phục vụ cho công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT xác định, việc lập các công ty trên là do Thảo chỉ đạo nhằm phục vụ hoạt động của Công ty Việt An như “Công ty gia đình”. Thảo là người chỉ định Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, bố trí kế toán trưởng các công ty kiêm nhiệm kế toán Công ty Việt An. Mặt khác, các công ty không có trụ sở hoạt động riêng biệt, được bố trí trong trụ sở của Công ty Việt An nên dễ dàng thực hiện được hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ để vay vốn, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Thủ đoạn của các bị can vô cùng tinh vi, gian dối trong thời gian dài, có sự chuẩn bị, phân công, phân cấp, trách nhiệm rõ ràng để lập, in và ký duyệt các hồ sơ, chứng từ, hóa đơn giả mạo ghi khống doanh số các công ty hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại VCB An Giang.

Tại tòa trước đó các bị cáo khai chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Lưu Bách Thảo

Từ đó, Cơ quan CSĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố tổng cộng 19 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và bị cáo khác là kế toán các công ty.

Hàng loạt ngân hàng khác cũng bị làm khống hồ sơ vay

Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT còn phát hiện Công ty Bình Minh, Công ty Việt An, Công ty Bách Phúc còn lập nhiều bộ hồ sơ vay vốn không có thật để vay vốn tại các Ngân hàng trong và ngoài tỉnh An Giang.

Cụ thể, Công ty Bình Minh tiến hành lập hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang. Tính đến ngày 21-12-2020, Công ty Bình Minh còn dư nợ gốc là hơn 25,3 tỉ đồng và lãi hơn 33,8 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã Lưu Bách Thảo - người bị xác định là chủ mưu cầm đầu lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng. Ảnh: CACC

Ngoài lập hồ sơ khống vay vốn tại VCB An Giang, Công ty Việt An còn lập và sử dụng nhiều bộ hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Chi nhánh chi nhánh tỉnh An Giang; BIDV chi nhánh An Giang và chi nhánh Bắc An Giang; VDB chi nhánh khu vực Đồng Tháp – An Giang; Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Chợ Lớn. Tính đến ngày 21-12-2020, Công ty Việt An vẫn còn dư nợ tại các ngân hàng nêu trên gồm nợ gốc là hơn 470 tỉ đồng và hơn 3,7 triệu USD. Tuy nhiên, các ngân hàng trên không tố cáo hoặc đề nghị xử lý đối với các khoản nợ trên, nên Cơ quan CSĐT không có căn cứ để xem xét thêm trách nhiệm của Thảo và những người liên quan khác.

HẢI DƯƠNG