Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn hàng chục ngàn tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn hàng chục ngàn tỷ đồng

Trước đó, qua Công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đứng ra thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, đối tượng H. giở “chiêu” hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, lật tẩy đường dây này.

Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, cắt cử trinh sát đeo bám và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ… đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT…

Với những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, các đối tượng đã thành lập tổng cộng 280 Công ty, xuất bán tổng cộng 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Điều tra ban đầu cho thấy, trong tổng doanh số đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng. Với hành vi này, nhóm đối tượng thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can về hành vi: "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để hoàn tất hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến đường dây theo quy định của pháp luật.

CÔNG HẠNH

Các đối tượng và tang vật trong đường dây mua bán hóa đơn sa lưới.