Một giám đốc cùng 2 nữ kế toán bị khởi tố

Ngày 27-4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ, và Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang là 2 kế toán công ty về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Công an tỉnh rà soát hồ sơ các vụ mua bán trái phép hóa đơn - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Theo điều tra, Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Lợi dụng việc được cấp phép khai thác mỏ đất, Nguyễn Minh Tuấn bán trái phép 75 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỉ đồng, trong đó, tiền thuế GTGT gần 3 tỉ đồng.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn GTGT, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng,Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty.

Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để bị can này trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn. Với phương thức thu từ 8,5%-13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỉ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Nguyễn Hưởng