Người đàn ông lập 8 công ty, xuất gần 700 hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Viết Dự (SN 1977, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1966), Phạm Ngọc Liềm (SN 1967) và Phan Tấn Thạnh (cùng ngụ tỉnh An Giang) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo kết luận điều tra, Đỗ Viết Dự được xác định là người chủ mưu trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Dự đã lập 8 công ty để xuất gần 700 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Thị Mỹ Cơ và Phạm Ngọc Liềm là vợ chồng, được xác định có vai trò giúp sức cho Dự trong việc thành lập thêm các công ty và bán hóa đơn khống để hưởng lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định chỉ trong giai đoạn 2016-2018, Dự đã xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, nội dung thể hiện các loại hàng hóa, dịch vụ như cát, đá, thi công công trình.

Tổng số tiền thanh toán ghi khống trên các hóa đơn trong giai đoạn này hơn 31 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố Đỗ Viết Dự. Ảnh: CACC

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Phan Tấn Thạnh có hành vi mua hóa đơn khống của nhóm Dự, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dự, Cơ và Liềm để điều tra.

Riêng Thạnh bị khởi tố trong quá trình cơ quan công an điều tra mở rộng vụ án. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.