Nguyên Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai làm thất thoát gần 1,35 ngàn tỷ đồng bị tuyên y án 7 năm tù

Theo đó, bị cáo Trần Quốc Tuấn (63 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, nguyên Giám đốc NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai bị lãnh 7 năm tù và Võ Khắc Hiển (56 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, nguyên Phó giám đốc NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai) 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 11-2023. Ảnh: Tố Tâm

Hội đồng xét xử (HĐXX) tại TAND cấp cao nhận định, bị cáo Tuấn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đã buông lỏng công tác thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong nhiều năm (từ tháng 10-2014 đến tháng 3-2017), không thanh tra 2 quỹ TDND: Tân Tiến, Quảng Tiến, chỉ tiến hành thanh tra các quỹ TDND: Gia Kiệm, Thái Bình, Dầu Giây, Thanh Bình mỗi quý một lần; can thiệp vào kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ TDND Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện dẫn đến không phát hiện sai phạm của các quỹ TDND, để các quỹ TDND bị vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại số tiền gần 1,35 ngàn tỷ đồng.

Bị cáo Võ Khắc Hiển trong quá trình làm việc đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết xử lý vi phạm theo kết quả thanh tra, giám sát dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ TDND. Từ đó, để các quỹ TDND huy động vốn với lãi suất cao và chi trả lãi suất ngoài hợp đồng tín dụng trái quy định; giả mạo, kê khai gian dối, lập khống hợp đồng tín dụng để hợp thức hóa hồ sơ; lập các báo các kiểm soát định kỳ sai sự thật; làm giả hồ sơ vay vốn, nâng khống hạn mức cho vay, chi lương khống, hợp thức hóa hồ sơ rút tiền huy động do khách hàng gửi từ quỹ TDND; không kiên quyết thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định, gây thiệt hại gần 1,35 ngàn tỷ đồng.

Cũng theo HĐXX TAND cấp cao, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, được tặng nhiều huân chương… Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhận thấy, tại cấp sơ thẩm đã xem xét vận dụng hết các tình tiết giảm nhẹ, xét xử các bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo Tuấn và Hiển.

Tố Tâm