Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc giao dịch 600 tỷ đồng

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ghi lời khai đối tượng Đậu Trọng Giáp

Đáng chú ý, nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm…

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ từ tháng 9-2024 đến nay, lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/ tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ

Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 đến 13-4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.

Tang vật vụ án

Bước đầu xác định, tại Việt Nam, Đậu Trọng Giáp (SN 1992) trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là đối tượng cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc”. Ngoài ra, 11 đối tượng khác trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đã tham gia trực tiếp vào đường dây tội phạm rửa tiền và đánh bạc này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Mạnh Việt