Phá ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô lớn tại Hà Nội
Một ổ nhóm cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.
Ngày 13/7, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại Thường Tín, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Tổ chức đánh bạc".
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, vào ngày 17/4, Thuận và đối tượng tên Dũng cho chị Hà Thị H (trú tại Hà Nội) vay 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày.
Khi cho vay, Thuận và Dũng yêu cầu chị H thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất tại huyện Thường Tín. Đối với khoản vay này, chị H phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.
Đến ngày 5/5, chị H tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng và được yêu cầu viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento cho các đối tượng. Lãi suất mà chị H phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay, chị H đã trả số tiền lãi là hơn 498 triệu đồng.
Đối tượng Thuận (ảnh tư liệu)
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.
Cơ quan công an cũng làm rõ đối tượng Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho một đối tượng đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỷ đồng/ ngày.
