Để xin giấy phép, 'bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh (Công ty Xuyên Việt Oil) đã móc nối, tìm cách để tiếp cận, đưa hối lộ bằng ngoại tệ hàng trăm ngàn USD cho cựu lãnh đạo Bộ Công thương và nhóm thuộc cấp.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ, điện thoại... của nữ đại gia xăng dầu, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và các bị can khác.
Trong giai đoạn điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ hiệu đắt tiền... của 15 bị can.
Cáo buộc thể hiện, mặc dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhưng Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương vẫn ký biên bản xác nhận. Khi kiểm tra thực tế, mặc dù phát hiện sai phạm song ông Tuấn bỏ qua, không xem xét, đề xuất xử lý, chấn chỉnh công ty trong việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu...
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vụ án Xuyên Việt Oil, 15 bị can trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, cựu Thứ trưởng và dàn vụ trưởng, vụ phó Bộ Công Thương bị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can, trong đó truy tố Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và nhận hối lộ.
Chiều 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan.
Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31,5 tỉ đồng cho nhiều bị can, trong đó, có nhóm cán bộ Bộ Công thương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.
Chiều 18-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil). Trong đó, cơ quan công tố bước đầu xác định hành vi của các bị can.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã được Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, nhiều lần tặng tổng số hơn 1 triệu USD, bộ gậy golf trị giá hơn 1 tỉ đồng cùng xe Mercedes S450 giá 6,7 tỉ đồng
Xuyên Việt Oil có dư nợ gần 5.907 tỷ đồng tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu. Trong đó có 3 ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Con số này chưa bao gồm nợ xấu của các công ty con của Xuyên Việt Oil tại các ngân hàng.
Cầm tiền đi hối lộ nhóm lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, bị can Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) đã hai lần 'rút ruột' phong bì với tổng số tiền 55.000 USD.
Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và lãnh đạo Bộ Công Thương.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Xuyên Việt Oil) đã nhiều lần đưa hối lộ và tặng cả đồng hồ hàng hiệu cho cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương.
Tháng 8/2023, CQĐT nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Sau khi vào cuộc điều tra đã lộ chuyện hối lộ hơn 1 triệu USD...
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố 3 bị can tại Bộ Công thương về tội Nhận hối lộ, gồm cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông và cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận thấy có một số nguyên nhân xảy ra tội phạm đến từ công tác kiểm tra, giám sát Quỹ Bình ổn giá xăng giá dầu (quỹ BOG).
Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, thông qua việc làm Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, bị can Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong quản lý quỹ tại doanh nghiệp nhưng không xử lý. Trái lại, ông ta nhận hối lộ 20.000 USD, hành vi này 'tiếp sức' cho doanh nghiệp chiếm dụng quỹ, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Được giao nhiệm vụ mang tiền đi hối lộ Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Bộ Công Thương, cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội 'rút ruột' 50.000 USD đút túi riêng.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan và đề nghị truy tố 15 bị can.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng) về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' và 'Nhận hối lộ.'
Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, trong đó có Bộ Công thương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi 'Nhận hối lộ' của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và các bị can tại Bộ Công thương.
'Bà Hạnh sử dụng tiền để thiết lập quan hệ và đưa hối lộ. Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan', Phó chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết.
Ngoài Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cơ quan điều tra còn khởi tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và hàng loạt bị can là phó cục trưởng, giám đốc sở.
Đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can liên quan vụ Xuyên Việt Oil, trong đó có 1 Thứ trưởng và 1 cựu Bí thư Tỉnh ủy.
Đến thời điểm này, có 14 người đã bị khởi tố về nhiều tội danh, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Trước khi vụ án Xuyên Việt Oil được phanh phui, nhiều lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương trong đó có ông Trần Duy Đông khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng quy định và chỉ trích báo chí nói 'sai sự thật'.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil - PV).
Cục An ninh điều tra (A09) đã khởi tố ông Trần Duy Đông, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ. Giám đốc kinh doanh, kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil bị khởi tố về tội Đưa hối lộ
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.
Ngày 3/4, Bộ Công an thông tin về việc khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Ngày 03/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với:
Tại họp báo Chính phủ chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết: Mở rộng điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 bị can: Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) về Tội 'Nhận hối lộ'; Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) về Tội 'Đưa hối lộ'.
Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can Trần Duy Đông - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) và hai cán bộ của Công ty Xuyên Việt Oil.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, đã mở rộng điều tra vụ án công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 bị can.
Các bị can đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ. Những bị can này 'dùng thủ đoạn gian dối' lập báo cáo tài chính, lập quỹ không đúng để vụ lợi cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi 'Đưa, Nhận hối lộ'.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can liên quan tới hành vi đưa, nhận hối lộ trong vụ án liên quan tới Công ty Xuyên Việt Oil.
Bộ Công an cáo buộc bị can Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, bị bắt do liên quan đến vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil
Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can, trong đó có một Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.
Trong số 4 người bị bắt mới đây do liên quan vụ án Xuyên Việt Oil có giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi 'Đưa, Nhận hối lộ' liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.
Công an đã khởi tố thêm 4 người bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các địa phương.