Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 11/2021 - 8/2022, Đào Thị Oanh đã tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác thành lập, sử dụng 9 công ty để mở tài khoản ngân hàng. Qua đó, họ vận chuyển hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài.
Dùng các công ty 'ma', nhóm bị cáo chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài với số tiền đặc biệt lớn để hưởng lợi nhiều tỷ đồng.
Các bị cáo vận chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài số tiền hơn 3.923 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
