Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, đã quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền…
Tin nóng buổi tối của SGGPO ngày 27-3 có các thông tin: Hoãn phúc thẩm vụ Công ty Địa ốc Alibaba do vắng nhiều luật sư; Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng; Nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng dã man …
Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Công ty Địa ốc Alibaba.
Sau nửa ngày làm việc, phiên phúc thẩm vụ Công ty Địa ốc Alibaba bán 'dự án ma' tạm hoãn do một số luật sư vắng mặt.
Sáng 27-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba.
Lừa bán dự án 'ma' và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng, bị xử phạt với những bản án nặng, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm kháng ra tòa phúc thẩm. Tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn do vắng một loạt luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Ngày 27/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Cựu chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba và đồng phạm hầu tòa phúc thẩm trong vụ lừa bán dự án 'ma' cho hàng nghìn người, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến và nhận được nhiều đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
2 đứa trẻ mất mạng dưới tay người tình của cha, mẹ; vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng…thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong năm 2022.
Ngày 16-1, thẩm phán Trần Minh Châu - chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án công ty địa ốc Alibaba cho biết đến nay đã kết thúc thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm (15 ngày kể từ ngày tuyên án), TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo của 14/23 bị cáo trong vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cùng vợ là Võ Thị Thanh Mai có đơn kháng cáo kêu oan. Hai em trai của bị cáo Luyện và 10 bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa án nhân dân TPHCM đã đưa ra phán quyết với các bị cáo vụ Công ty địa ốc Alibaba, song kiến nghị công an các tỉnh điều tra trách nhiệm buông lỏng quản lý, có dấu hiệu vi phạm quy định đất đai của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai.
Dự kiến khoảng 15h50, HĐXX TAND TP.HCM sẽ tuyên các mức án cụ thể đối với các bị cáo trong vụ Công ty Alibaba.
Ngày 29/12/2022, TAND TP.HCM tuyên án vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
HĐXX sẽ tuyên án vụ Alibaba vào sáng 29-12 tới đây và được phát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của TAND TP.HCM.
Sau khi bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã phủ nhận và khẳng định mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty địa ốc Alibaba) mức án chung thân vì là người chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Công ty Alibaba.
Chủ tọa phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm thông báo sẽ nhận đơn và yêu cầu của bị hại đến hết trưa ngày 16/12. Sau thời điểm này, tòa án sẽ giải quyết bằng vụ án dân sự khác.
Chủ tọa phiên tòa thông báo sáng 18-12 tới, đại diện VKS sẽ trình bày bản luận tội và phiên tòa bước sang phần tranh luận.
Trước những mâu thuẫn trong gia đình, áp lực nợ lần khi đầu tư đất nền tại dự án của Công ty địa ốc Alibaba, có khách hàng là bị hại nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát.
Nhiều bị hại đã đề nghị HĐXX cho nhận lại đất. Theo đại diện Viện Kiểm sát, các hợp đồng ký kết là đất ở, đất thổ cư, trong khi thực tế là đất nông nghiệp, nếu bị hại muốn lấy đất như hợp đồng thì tòa lấy đâu ra đất mà trả.
Với chiêu thức tinh vi, lợi dụng lòng tin của khách hàng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa đất nền trái phép, khiến hơn 4.000 người sập bẫy.
Có con là bị hại trong vụ án, ông Vũ Văn Được đại diện cho người con đã mất của mình lên tòa yêu cầu nhận lại tiền.
Nhiều nhà đầu tư là bị hại của Công ty địa ốc Alibaba bày tỏ nguyện vọng muốn nhận được đất đã mua, không muốn nhận lại tiền.
Mặt tối của cơn đảo điên 'sốt đất' vài năm qua, đã thể hiện rất rõ nét trong phiên xử Cty Địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người mua đất, số ít mua để ở, số nhiều mua để đầu cơ, mà giới bất động sản thường dùng mỹ từ gọi họ là những 'nhà đầu tư'.
Chiều nay (12/12) TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị hại trong vụ án Alibaba, HĐXX yêu cầu bị hại trình bày ngắn gọn các yêu cầu và nộp hồ sơ, chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình để Tòa xem xét.
Dù được xác định là bị hại của Công ty địa ốc Alibaba, nhưng một nhóm khách hàng lại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm.
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của hơn 4.300 khách hàng; trong đó có giám đốc 1 công ty con dồn tiền cá nhân mua 9 lô đất, chưa kịp sinh lời thì bị bắt.
Ngày 10.12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, tiếp tục phần xét hỏi.
Ngày 10/12, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty con.
Trả lời thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện khai rằng, khách hàng của Alibaba không phải 4.500 người như cáo trạng mà là hàng trăm nghìn người, có nhiều nhân viên công ty.
Khách hàng ký hợp đồng mua đất nền của Alibaba có nhiều người là nhân viên của Alibaba, thậm chí là chính các bị cáo trong vụ án.
Khác với ngày đầu tiên, ngày xét xử thứ 2 của vụ án Alibaba vắng người tới dự, nhiều bị hại vắng mặt.
Trong ngày thứ 2 phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm, rất ít bị hại đến dự phiên tòa.
'Trước tiên, tôi không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng có nhiều điểm chưa đúng sự thật' - bị cáo Nguyễn Thái Luyện bắt đầu trả lời thẩm vấn.
Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện tiếp tục phủ nhận hành vi như cáo trạng đã nêu.
Khẳng định bản thân không lừa đảo, toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai, minh bạch nên Nguyễn Thái Luyện cho rằng, Viện kiểm sát truy tố bị cáo hoàn toàn là oan sai.
Sáng nay (8/12), Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.