Ngày 28/4/2022, VKSND TP HCM cho biết đơn vị này đã chuyển vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đến TAND TP HCM, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan theo dõi lịch xét xử.
Sau khi bị can Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Công ty CP tập đoàn FLC bị bắt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, những ngày qua có thêm 2 cái tên được Cơ quan CSĐT 'điểm danh', đó chính là Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Nhìn lại những bước phát triển của Trịnh Văn Quyết và vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Địa ốc Alibaba), không khó để nhận thấy có rất nhiều điểm giống nhau.
Ngày 26/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo ở Công ty Địa ốc Alibaba sang Tòa án Nhân dân Thành phố để xét xử.
Nhìn vào quy mô doanh nghiệp và tình hình kinh doanh, nhiều khả năng GM Holdings chỉ hoạt động chủ yếu trong mảng tư vấn, môi giới và có lẽ các dự án bất động sản mới chỉ nằm trên giấy.
Theo luật sư, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm.
Kết quả giám định 257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty địa ốc Alibaba là vàng thật; còn 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định không phải là vàng.
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra thông báo tìm thêm nạn nhân của vụ án lừa đảo do Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm gây ra.
Tự vụ án của Công ty Địa ốc Alibaba, các nhà đầu tư và công ty đang làm theo hình thức pháp lý tách thửa cá nhân có thể rút ra được những bài học cho doanh nghiệp của trên con đường đầu tư, làm ăn lâu dài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Tình trạng phân lô, bán nền trái phép tràn lan nhiều nơi làm nhiễu loạn thị trường, tạo sốt đất, thổi giá ảo.
Cơ quan CSĐT xác định số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư ở nhiều tỉnh, thành...
Công an TP.HCM vừa quyết định đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - CEO Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Sau gần 1 tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã có kết luận điều tra bổ sung, đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm khác về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Các đại biểu Quốc hội nhắc lại về việc Chính phủ nhiều lần đề nghị lùi thời điểm trình dự án sửa đổi Luật Đất đai
Đại biểu Quốc hội cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, khiếu kiện dai dẳng về đất đai là những quy định chưa phù hợp của Luật Đất đai.
Đánh giá cao những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của Quốc hội, tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, còn một số hạn chế lớn cần Chính phủ nhìn nhận để tập trung giải quyết, khắc phục trong nhiệm kỳ mới.
VKSND TP.HCM chưa truy tố mà trả hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này liên quan tới 7,3kg kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.
Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án 'Rửa' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.
Nhóm bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ma để lừa bán cho gần bốn ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ 'dự án ma' chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.
Giang hồ mạng Phú Lê (Lê Văn Phú) và đồng bọn bất ngờ được TAND huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) trả tự do, gây nghi ngại trong dư luận xã hội.
Vụ lừa đảo ở Công ty Địa ốc Alibaba càng điều tra làm rõ càng thấy ghê. Số bị hại tới giờ được ghi nhận đã lên tới hơn 3.000 người. Bao nhiêu tiền đổ vô chỗ lừa đảo, kẻ rắp tâm lừa hô biến một cái là quá trời người mất trắng tài sản lớn.
Ngày 19/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát từ ngày 1/12/2019 đến ngày 31/10/2020.
Theo các cơ quan tố tụng, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố cáo của hơn 3000 nạn nhân của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc là đồng phạm cùng Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS.
Ngày 16-8, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, giám đốc Công ty Cổ phần (CP) THT Vũng Tàu) để điều tra về hành vi 'trốn thuế'.
Trong quá trình giao dịch với địa ốc Alibaba, Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty THT Vũng Tàu, không khai thuế giá trị gia tăng, gian lận gần 1,9 tỷ đồng tiền thuế.
Ngô Quang Thanh, là giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần THT Vũng Tàu, làm các dự án của Công ty Alibaba (trên địa bàn các xã Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), đã bị bắt tạm giam về hành vi 'Trốn thuế'.