Thông báo của tòa án sẽ thay cho giấy triệu tập và được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng Cổng thông tin điện tử TAND TP HCM.
Do số lượng bị hại lên tới 4.361 nên phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện Alibaba và các đồng phạm sẽ kéo dài tới sát Tết nguyên đán.
Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện theo pháp luật.
Việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm lừa đảo, theo các luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định những người tố cáo này có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?
Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và cần làm rõ một số nội dung trong vụ án, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba.
TAND TP HCM cho rằng cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án CEO Công ty Alibaba cùng đồng bọn lừa đảo, rửa tiền.
Do cần xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Ngày 09/08, TAND TPHCM đã có quyết định trả hồ sơ đề nghị VKSND TPHCM điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.
Những quy định mới trong việc quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp thị trường phát triển minh bạch, bền vững.
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, quê Gia Lai) và 22 bị cáo đồng phạm phải hầu tòa sơ thẩm trong vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 4.300 người được Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh dự kiến xét xử trong vòng 60 ngày, từ 12/8 đến 12/10.
Theo thông báo mới đây, TAND TP.HCM yêu cầu 4.316 bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP địa ốc Alibaba có ý kiến bằng văn bản, gửi đến tòa trước ngày 31/8 để được giải quyết.
Để phục vụ phiên xét xử, TAND TP HCM sẽ liên thông 2 phòng xử án và dựng rạp ở sân tòa.
Do số lượng bị hại đông kỷ lục, lên tới 4.316 người nên TAND TP.HCM sẽ phải dựng rạp để các bị hại tham dự phiên tòa.
Cho 4.316 nạn nhân sập bẫy lừa để chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng, phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm dự kiến diễn ra tới 2 tháng.
Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can sẽ hầu tòa vào giữa tháng 8, phiên xét xửdự kiến kéo dài 2 tháng.
Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Thị Loan và chồng là Châu Minh Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28/4/2022, VKSND TP HCM cho biết đơn vị này đã chuyển vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đến TAND TP HCM, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan theo dõi lịch xét xử.
Sau khi bị can Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Công ty CP tập đoàn FLC bị bắt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, những ngày qua có thêm 2 cái tên được Cơ quan CSĐT 'điểm danh', đó chính là Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Nhìn lại những bước phát triển của Trịnh Văn Quyết và vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Địa ốc Alibaba), không khó để nhận thấy có rất nhiều điểm giống nhau.
Ngày 26/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo ở Công ty Địa ốc Alibaba sang Tòa án Nhân dân Thành phố để xét xử.
Nhìn vào quy mô doanh nghiệp và tình hình kinh doanh, nhiều khả năng GM Holdings chỉ hoạt động chủ yếu trong mảng tư vấn, môi giới và có lẽ các dự án bất động sản mới chỉ nằm trên giấy.
Theo luật sư, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm.
Kết quả giám định 257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty địa ốc Alibaba là vàng thật; còn 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định không phải là vàng.
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra thông báo tìm thêm nạn nhân của vụ án lừa đảo do Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm gây ra.
Tự vụ án của Công ty Địa ốc Alibaba, các nhà đầu tư và công ty đang làm theo hình thức pháp lý tách thửa cá nhân có thể rút ra được những bài học cho doanh nghiệp của trên con đường đầu tư, làm ăn lâu dài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Tình trạng phân lô, bán nền trái phép tràn lan nhiều nơi làm nhiễu loạn thị trường, tạo sốt đất, thổi giá ảo.
Cơ quan CSĐT xác định số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư ở nhiều tỉnh, thành...
Công an TP.HCM vừa quyết định đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - CEO Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Sau gần 1 tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã có kết luận điều tra bổ sung, đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm khác về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Các đại biểu Quốc hội nhắc lại về việc Chính phủ nhiều lần đề nghị lùi thời điểm trình dự án sửa đổi Luật Đất đai
Đại biểu Quốc hội cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, khiếu kiện dai dẳng về đất đai là những quy định chưa phù hợp của Luật Đất đai.
Đánh giá cao những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của Quốc hội, tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, còn một số hạn chế lớn cần Chính phủ nhìn nhận để tập trung giải quyết, khắc phục trong nhiệm kỳ mới.
VKSND TP.HCM chưa truy tố mà trả hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này liên quan tới 7,3kg kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.
Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án 'Rửa' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.
Nhóm bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ma để lừa bán cho gần bốn ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.