Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10/7, VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để giam Cao Thị Thu Hà (38 tuổi, ngụ khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) và Cao Thị Thu Hiền (46 tuổi, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', quy định tại Điều 174 BLHS.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, trong khoảng thời gian từ ngày 22/3/2018 đến 30/11/2019, Hà và Hiền đã nhận làm thủ tục cho 14 trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.