Ngày 14/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB). Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999.
Hôm nay (14/3), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại DongABank – giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Sai phạm trong việc cho vay khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa.
Ngày 21-02-2023, TAND TPHCM cho biết đã có Quyết định đưa vụ án nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng 7 bị cáo khác ra xét xử về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14-3 và dự kiến kéo dài đến ngày 16-3-2023.
Tính đến nay, đã 4 lần cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) Trần Phương Bình bị truy tố vì hành vi sai phạm, làm thất thoát tiền của ngân hàng. Lần nào số tiền ông Bình cùng đồng phạm làm thất thoát cũng là con số 'khủng'.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Ngày 31-01, VKSND tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng, truy tố Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng các bị cáo khác về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Phân công VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Đang mang án chung thân, lần này, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, tiếp tục bị truy tố vì liên quan đến việc gây thất thoát hơn 5.500 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á (DAB).
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội 'vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Đây là vụ án thứ tư liên quan đến ông Bình.
Trước sức ép các khoản vay đến hạn, để ngân hàng giữ tỷ lệ nợ quá hạn cho phép, ông Trần Phương Bình đã làm trái các quy định cho vay, không thẩm định tài sản đảm bảo khiến DAB thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
C03 vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), trong thời gian 4 năm, ông Trần Phương Bình đã 4 lần bị khởi tố trong 4 vụ án khác nhau vì những sai phạm liên tiếp gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của DAB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình, người đang thụ án chung thân, bị khởi tố trong vụ án thứ 4 do liên quan những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Sau khi đại diện VKSND đề nghị khung hình phạt mới là 4-5 năm tù đối với ông Trương Quốc Cường, HĐXX đã tuyên bị cáo này 4 năm tù.
Đại diện VKSND Hà Nội cho rằng cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm tại Cục Quản lý dược nhưng còn chưa khai báo thành khẩn.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Ngày 14/1, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và các đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Ngày 10-1, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại 8.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt DAB) giai đoạn 2.
Chiều muộn 29/3, sau một tuần thẩm vấn, nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) 9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Chiều 29-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 13 bị cáo liên quan vụ thất thoát 961 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).
TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long 9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch GPBank, và nhóm nguyên lãnh đạo GPBank đã làm nhanh hồ sơ cho vay, phê duyệt cấp tín dụng tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh, nguyên chủ tịch Công ty M&C, cùng các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 290 tỉ đồng của ngân hàng.
Sau 8 ngày xét xử và nghị án, cuối chiều 29-3, Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank).
Bị cáo Tạ Bá Long, cựu chủ tịch GPBank bị tòa tuyên phạt 9 năm tù trong vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng tại ngân hàng này.
Chiều nay (29/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận định, bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và đồng phạm không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và các điều kiện khác, chấp nhận tài sản thế chấp của khách hàng khiến GPBank bị thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử và nghỉ nghị án, ngày 29/3, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ. Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 24 tháng tù đến 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Tòa án xác định sai phạm của Tạ Bá Long và nhóm cựu lãnh đạo GPBank đã tạo điều kiện cho nhóm chủ doanh nghiệp chiếm đoạt 290 tỷ của ngân hàng.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án từ 12-13 năm tù đối với bị cáo Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank).
Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), ngày 26/3, phiên tòa đã kết thúc phần thẩm vấn.
Mức án đề nghị trên được VKS đưa ra sau khi nhận định hành vi của ông Tạ Bá Long và cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, khiến GPBank thiệt hại hơn 960 tỷ đồng.
Sau 4 ngày xét xử, sáng 26-3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm các quy định về cho vay…', xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) chuyển sang phần tranh luận.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, do hành vi của các bị cáo đã xâm phạm, gây thiệt hại tài sản của GPBank.
Hôm nay (26/3), sau 4 ngày xét hỏi, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank chuyển sang phần tranh luận.
Gây thất thoát số tiền hơn 960 tỷ đồng cho GPBank, ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng GPBank bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù.
Trước khi phiên tòa diễn ra, vào tháng 8/2020, Công ty M&C đã nộp lại 305 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để trả lại cho GPBank.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo GPBank thừa nhận việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn có nhiều sai phạm.