Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình, người đang thụ án chung thân, bị khởi tố trong vụ án thứ 4 do liên quan những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Sau khi đại diện VKSND đề nghị khung hình phạt mới là 4-5 năm tù đối với ông Trương Quốc Cường, HĐXX đã tuyên bị cáo này 4 năm tù.
Đại diện VKSND Hà Nội cho rằng cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm tại Cục Quản lý dược nhưng còn chưa khai báo thành khẩn.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Ngày 14/1, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và các đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Ngày 10/1, Tòa án Nhân dân TP. HCM tiến hành xử phúc thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại 8.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) giai đoạn 2.
Ngày 10-1, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại 8.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt DAB) giai đoạn 2.
Chiều muộn 29/3, sau một tuần thẩm vấn, nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) 9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Chiều 29-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 13 bị cáo liên quan vụ thất thoát 961 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).
TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long 9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch GPBank, và nhóm nguyên lãnh đạo GPBank đã làm nhanh hồ sơ cho vay, phê duyệt cấp tín dụng tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh, nguyên chủ tịch Công ty M&C, cùng các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 290 tỉ đồng của ngân hàng.
Sau 8 ngày xét xử và nghị án, cuối chiều 29-3, Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank).
Bị cáo Tạ Bá Long, cựu chủ tịch GPBank bị tòa tuyên phạt 9 năm tù trong vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng tại ngân hàng này.
Chiều nay (29/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận định, bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và đồng phạm không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và các điều kiện khác, chấp nhận tài sản thế chấp của khách hàng khiến GPBank bị thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.
Tòa án xác định sai phạm của Tạ Bá Long và nhóm cựu lãnh đạo GPBank đã tạo điều kiện cho nhóm chủ doanh nghiệp chiếm đoạt 290 tỷ của ngân hàng.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án từ 12-13 năm tù đối với bị cáo Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank).
Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), ngày 26/3, phiên tòa đã kết thúc phần thẩm vấn.
Mức án đề nghị trên được VKS đưa ra sau khi nhận định hành vi của ông Tạ Bá Long và cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, khiến GPBank thiệt hại hơn 960 tỷ đồng.
Sau 4 ngày xét xử, sáng 26-3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm các quy định về cho vay…', xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) chuyển sang phần tranh luận.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, do hành vi của các bị cáo đã xâm phạm, gây thiệt hại tài sản của GPBank.
Hôm nay (26/3), sau 4 ngày xét hỏi, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank chuyển sang phần tranh luận.
Gây thất thoát số tiền hơn 960 tỷ đồng cho GPBank, ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng GPBank bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù.
Trước khi phiên tòa diễn ra, vào tháng 8/2020, Công ty M&C đã nộp lại 305 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để trả lại cho GPBank.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo GPBank thừa nhận việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn có nhiều sai phạm.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của GPBank đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng đã nêu, thừa nhận đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cho vay, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho GPBank.
Biết rõ khách hàng không đủ điều kiện vay vốn nhưng Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và các đồng phạm đã cố tình lách luật 'vẽ đường cho hươu chạy' khiến GPBank thất thoát hơn 961 tỷ đồng.
Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank cùng 12 đồng phạm bị đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại GPBank.
Ngày 22/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao GPBank và 12 đồng phạm vụ gây thiệt hại 961 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần.
Viện KSND tối cao kết luận, hành vi của bị cáo Tạ Bá Long và các đồng phạm là cấp dưới tại GPBank đã gây hậu quả thiệt hại hơn 961 tỷ đồng của GPBank đã phạm vào tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.'
Biết rõ khách hàng không đủ điều kiện vay vốn nhưng nhóm lãnh đạo, cán bộ ngân hàng lại 'vẽ đường cho hươu chạy', khiến tổ chức tín dụng này thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Sáng 22/3, TAND TP Hà Nội bắt đầu đưa ra xét xử đối với 13 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank.
Hôm nay (22/3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và 12 đồng phạm.
Sáng 22/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' xảy ra tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn Cầu (GPBank). Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.
Chiều 27/11, TAND TPHCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trần Phương Bình cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2, khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng.
HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hàng loạt vi phạm dẫn đến thiệt hại số tiền 8.800 tỉ đồng.
Đại diện VKS đánh giá hành vi của cựu CEO Trần Phương Bình là phạm tội trong một thời gian dài, có tính hệ thống, gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank đã tạo điều kiện để Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn trái quy định, gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng cho GPBank.
Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa ban hành cáo trạng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Bị can Đoàn Văn An đề nghị chủ doanh nghiệp trích lại 30 tỷ để được phê duyệt khoản vay 300 tỷ. Sau đó, ông An hưởng lợi cá nhân hơn 14 tỷ đồng.
Sau khi nhận 30 tỉ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank đã chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu… Món tiền này được chia có 'công thức' để mỗi người được hưởng lợi khác nhau.