Bị cáo Nguyễn Sơn Hải cùng vợ là Phạm Vân Anh bị cáo buộc mở nhiều công ty để lập 'khống' hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB hàng chục tỷ đồng, rồi sử dụng sai mục đích.
Vợ chồng Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc-Smartdoor bị cáo buộc lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng VIB gần 29 tỷ đồng.
Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng) và Phạm Vân Anh (SN 1976) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo buộc lừa đảo của ngân hàng VIB hàng chục tỷ đồng, tại cơ quan điều tra, vợ chồng 'đại gia' Nguyễn Sơn Hải (giám đốc Công ty CP cửa cuốn Úc- SmartDoor) có lời khai bất đồng.
TGĐ Kim Oanh Group khẳng định, đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật, không có chuyện 'quên' dành quỹ đất cho nhà ở xã hội.
Kim Oanh Group vừa có buổi chia sẻ thông tin về tiến độ xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án của doanh nghiệp.
Công ty TNHH MTV Thiên Phú và Công ty CP Xi măng Đức Sơn là 2 doạnh nghiệp muốn mua lại toàn bộ cổ phần của Xi măng Bỉm Sơn tại Công ty CP Xi măng Miền Trung.
Dàn lãnh đạo, nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù, qua đó lừa đối tác để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.
Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng hai nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù dự án, qua đó lừa đảo đối tác để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Bùi Thế Sơn đã lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Kim Oanh đã chỉ đạo cấp dưới lập 'khống' tài liệu lừa đảo chiếm đoạt 29,8 tỉ đồng.
Tòa án nhân dân tối cao vừa có quyết định giám đốc thẩm về vụ án kinh doanh, thương mại liên quan dự án nghìn tỷ Khu dân cư Hòa Lân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Tòa án đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của Công ty TNHH Thiên Phú (chủ đầu tư cũ của khu dân cư Hòa Lân) và người liên quan là bà Phạm Thị Hường, bà Nguyễn Ngọc Kim Châu do các đương sự này có đơn rút kháng cáo khi đã thương lượng được về việc giải quyết vụ án.
'Vòng xoáy hành chính - tố tụng' của dự án khu dân cư Hòa Lân từ năm 2017 đến nay đã được các cơ quan ở cấp Trung ương và địa phương phân định rõ.
Ngày 22-3-2022, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm về vụ án liên quan khu dân cư Hòa Lân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
'Quyết định giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để xét xử lại là không có căn cứ'- kháng nghị của Chánh án TAND Tối cao nhận định.
Dù không được cấp phép hoạt động, thế nhưng trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thiên Phú nằm trên địa bàn xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc trong dư luận.
Đại diện Công ty Cổ phần Bibica, công ty Thiên Phú và Đoàn Thanh niên huyện Bình Gia trao tặng quà Tết cho học sinh tại xã Minh Khai
Tòa án Nhân dân cấp cao TPHCM vừa ban hành Quyết định giám đốc thẩm 45/2021/KDTM-GĐT ngày 15/11 về việc yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và tranh chấp hợp đồng tín dụng tại dự án khu dân cư Hòa Lân
Mới đây, vụ tranh chấp dự án ngàn tỷ - khu dân cư Hòa Lân (Bình Dương) có những diễn biến bất ngờ…
Theo quyết định giám đốc thẩm vừa mới được TAND cấp cao tại TPHCM ban hành, việc đấu giá không đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, dẫn đến Nhà nước thất thoát số tiền đặc biệt lớn. Để bảo vệ lợi ích Nhà nước trong việc thu hồi nợ, tòa quyết định hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Doanh nghiệp bỏ gần 1.500 tỷ đồng mua dự án đấu giá, thế nhưng nhiều năm trời vẫn chưa nhận được tài sản dù mua bán ngay tình.
Các bên liên quan trong vụ bán đấu giá Khu dân cư Hòa Lân gồm Công ty Thiên Phú, Ngân hàng Agribank đã gửi đơn đề nghị không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm vụ án mua đấu giá 1.500 tỷ đồng.