Qua điều tra, hành vi phạm tội buôn lậu của nhóm Đào Ngọc Viễn với nhóm Nguyễn Minh Đức có tổng số lượng xăng Ron 95 nhập lậu, mà các bị cáo Viễn, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Minh Khoa đã phạm tội ở cả 2 giai đoạn là hơn 203 triệu lít. Trong đó, giai đoạn buôn lậu cùng với 'ông trùm' Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long hơn 197 triệu lít xăng và giai đoạn tham gia buôn lậu cùng với Đức tại Khánh Hòa số lượng hơn 5,7 triệu lít, tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.690 tỷ đồng.
Để vận chuyển trót lọt 200 triệu lít xăng lậu, ông trùm Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng đồng phạm thiết lập một đường dây buôn lậu chặt chẽ, quy mô lớn, mua chuộc nhiều cán bộ
Bị cáo Phan Thanh Hữu cho rằng số xăng lậu chỉ gần 190 triệu lít, trong đó khoảng 60 triệu lít không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
Bị cáo có mối quan hệ với một số cá nhân ở các lực lượng chức năng trong Quân đội, Cảnh sát biển nên đã liên hệ bàn bạc để mua xăng từ Singapore về Việt Nam bán.
Sáng 25-10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đối 74 bị cáo về tội 'Buôn lậu' và 'Nhận hối lộ' liên quan đến đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số địa phương (giai đoạn 1 chuyên án 920G).
Các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển 48 chuyến tàu từ Singapore về Việt Nam, nhập lậu tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng với tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Chuyên án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ 'bảo kê' nên Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Hôm nay (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số địa phương.
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu xăng giả quy mô hơn 200 triệu lít.
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến phiên xét xử từ ngày 25/10 sẽ kéo dài từ 45 đến 60 ngày với 74 bị cáo, 81 luật sư bào chữa.
Kết quả điều tra xác định trước khi hành vi đưa hối lộ cho cán bộ hải quan bị phát giác, Phan Thanh Hữu và đồng phạm đã chủ động khai báo hành vi này.
Ngày 7.7, Viện KSND tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm về tội 'buôn lậu' và tội nhận hối lộ đối với bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can về hành vi buôn lậu, nhận hối lộ liên quan đến vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả.
VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả trị giá 2.800 tỉ đồng.
Để không bị xử lý, các bị can trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả đã móc nối, nhiều lần đưa hối lộ cho cán bộ hải quan.
Để không bị phát hiện, các bị can trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả đã gặp gỡ, móc nối và nhiều lần đưa hối lộ cho cán bộ hải quan
Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án buôn lậu và làm xăng giả lớn nhất từ trước đến nay.
Nhóm buôn lậu sử dụng 6 tàu thủy chuyên dụng để lập đường dây đưa xăng lậu từ Singapore về Việt Nam. Các bị can mua chuộc cán bộ hải quan để việc buôn lậu được trót lọt.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát lệnh truy nã đối tượng được cho cầm đầu đường dây xăng dầu giả quy mô lớn trong chuyên án 920G.
Hôm qua, 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định truy nã bị can Phạm Hùng Cường (sinh năm 1966, ngụ TP Hải Phòng), là người cầm đầu đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng giả, trị giá gần 2,9 ngàn tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra (KLÐT) của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai về vụ buôn lậu khủng 204 triệu lít xăng, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội 'Buôn lậu'. Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Ðội trưởng Ðội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), bị đề nghị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.
Liên quan đến 'đại án' buôn lậu xăng quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường biển mà Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá trong chuyên án mang bí số 920G, cùng với hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1, lực lượng chức năng đã đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, với quy mô các đối tượng buôn lậu xăng còn lớn hơn, đã khởi tố 25 bị can, truy nã một bị can khác về tội buôn lậu.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra về đường dây buôn lậu, làm xăng giả khủng chuyển VKSND cùng cấp, với kết luận dài 277 trang đề nghị truy tố 74 bị can.
Phạm Hùng Cường được xác định phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu. Do Cường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã.
Liên quan đến chuyên án 920G xăng giả, xăng nhập lậu quy mô đặc biệt lớn do Công an tỉnh Đồng Nai khám phá, sau một năm ròng rã điều tra, ngày 6-2, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 74 bị can.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, các bị can đã vận chuyển 48 chuyến từ Singapore về Việt Nam gần 200 triệu lít xăng lậu trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng.
'Ông trùm' Phan Thanh Hữu cùng 73 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng.
Sau thời gian tích cực điều tra, mở rộng vụ án đối với đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, ngay trong ngày đầu năm mới này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ...
Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Để không bị lực lượng chức năng bắt giữ, các đối tượng đã tìm cách móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ có chức trách.
Nhiều 'đại gia' là chủ doanh nghiệp xăng dầu lớn ở phía Nam bị đề nghị truy tố trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng.
Liên quan đến đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án mang bí số 920G, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra dài 277 trang, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can.