Sau khi hành vi giúp sức cho các doanh nghiệp (DN) phạm tội của Phạm Thế Hải (sinh năm 1964, ngụ phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) bị phát hiện, tất cả 13 đối tượng có liên quan đến vụ án (từng làm cán bộ, công chức và lãnh đạo DN) đều bị khởi tố, đưa ra xét xử. Ngoài việc nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, các bị cáo còn phải chịu phạt bổ sung bằng tiền.
Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án 'Trốn thuế', 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Đây là vụ án lớn, liên quan nhiều đối tượng, tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.
Vụ án được tạm đình chỉ do vẫn đang chờ kết quả giám định từ Cục Thuế tỉnh An Giang nhưng thời hạn điều tra đã hết.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội mua bán trái phép hóa đơn đối với bị can Nguyễn Thanh Sang.
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ mua bán hóa đơn, gây thất thu ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng liên quan đến cán bộ thuế ở An Giang, ngày 10/11, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tòa trả hồ sơ để xác định lại mức tính thuế, việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp.
Ngày 9/11, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn, trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gây thất thu ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng.
Cựu đội trưởng đội kiểm tra thuế phủ nhận việc được đồng nghiệp cũ chi 2% và cho rằng số tiền đã nhận chỉ là vay mượn.
Chiến và Việt bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ được giao gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 11,5 tỉ đồng.
Nhóm 3 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Thuế huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) giúp sức cho 10 bị cáo khác thành lập doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước hơn 11,5 tỷ đồng.
Sau khi bị buộc thôi việc về tội lạm dụng tiền thuế, Hải ra làm kế toán và thỏa thuận với 3 cán bộ thuế thành lập các doanh nghiệp để bán hóa đơn.
Hai cán bộ thuế bị cáo buộc tiếp tay doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép gây thất thu tiền thuế hơn 11 tỉ đồng.
Công an vừa bắt giữ 3 cán bộ Chi cục thuế tỉnh An Giang 'tiếp tay' cho doanh nghiệp mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống để trốn thuế. Ngoài ra còn 7 người khác liên quan đến đường dây này.
Ngày 12-3, Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, liên quan 10 đối tượng tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và TX.Tân Châu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mới bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc chi cục thuế để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Mua bán trái phép hóa đơn' nhằm hưởng lợi bất chính.
Công an tỉnh An Giang cho rằng: 3 cán bộ Chi cục Thuế An Giang đã tạo điều kiện cho các đối tượng thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế nhằm thu lợi bất chính.
Công an tỉnh An Giang đã bắt 3 cán bộ trong ngành thuế vì nghi án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để hưởng lợi bất chính.
Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến 10 đối tượng tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
3 cán bộ Chi cục thuế tại An Giang bị khởi tố, bắt giam do đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định, 3 cán bộ thuế ở An Giang có hành vi tiếp cho các doanh nghiệp mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Chiều 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu.
Tối 11-3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan tới 10 đối tượng ở huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu.
Một số cán bộ thuế ở An Giang được cho là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để hưởng lợi bất chính.
Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'…
Ba cán bộ Thuế đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, tạo điều kiện cho tội phạm mua bán trái phép hóa đơn để hưởng lợi hơn 600 triệu đồng.
Tạo điều kiện cho các đối tượng thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế nhằm thu lợi bất chính, ba cán bộ Chi cục thuế An Giang bị bắt tạm giam.
Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' liên quan 10 đối tượng, 6 doanh nghiệp ở huyện Tri Tôn và TX. Tân Châu (An Giang).
3 cán bộ thuế ở An Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán hóa đơn trái phép.
quá trình điều tra các doanh nghiệp trốn thuế, cơ quan chức năng xác định 3 cán bộ thuế có hành vi tiếp tay nên bắt tạm giam.
3 cán bộ chi cục thuế tỉnh An Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
3 cán bộ chi cục thuế ở An Giang bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đường dây 'lập công ty ma' mua bán hóa đơn trái phép.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế'.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã lập nhiều công ty 'ma' mua, bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Các đối tượng đã lập nhiều công ty ma, mua gần 200 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các doanh nghiệp để ghi khống giá trị hàng hóa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Châu) về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang thông tin đã tiến hành bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan đến vụ án 'Mua bán hóa đơn trái phép' xảy ra trên địa bàn.
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng thành lập công ty ma để mua, bán hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.