Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Ông Lê Hải Trà cùng với nhóm cựu lãnh đạo HoSE bị truy tố về những sai phạm khiến Trịnh Văn Quyết có thể lừa đảo nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán có một thời sôi sục, tai tiếng gắn với các 'hội nhóm'.
Bị can Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; cấp khống tiền cho các tài khoản để thao túng năm mã chứng khoán, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.
Sáng 9-4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC về các tội 'Thao túng thị trường chứng khoán' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC về tội 'Thao túng thị trường chứng khoán' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
VKSND Tối cáo vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC. Trong đó có ông Trịnh Văn Quyết và Lê Hải Trà.
Sau hơn hai năm điều tra, Viện KSND Tối cáo đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán
Lái xe Trương Văn Tài không cần bỏ tiền mua cổ phần và góp vốn vào Công ty Faros, nhưng vẫn nghiễm nhiên được sở hữu 230 tỷ đồng (tương đương 23 triệu cổ phần).
Có hàng ngàn tỉ đồng sau khi thu lời bất chính từ lừa đảo, thao túng chứng khoán, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm đã sử đụng mua cổ phần của các công ty con và trả nợ
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, có 685 nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Liên quan vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã truy rõ việc sử dụng hàng nghìn tỉ đồng bất chính.
Số tiền hơn 4.300 tỷ đồng thu lợi bất chính từ phạm tội, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng để mua cổ phần tại các công ty, trả nợ, sửa biệt thự, chi tiêu cá nhân.
Số tiền bị can Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính và chiếm đoạt được sử dụng vào nhiều mục đích như góp vốn, mua cổ phần, trả nợ, đưa vào kinh doanh, tiếp tục thao túng chứng khoán, sửa nhà...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Bộ Tài chính nêu rõ chưa có căn cứ xác định thiệt hại của các nhà đầu tư do hành vi 'Thao túng thị trường chứng khoán' của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây ra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Bộ Công an cho biết, 685 nhà đầu tư chứng khoán có đơn đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã chứng khoán nhóm FLC trong vụ Trịnh Văn Quyết. Vậy ai sẽ là người được bồi thường?
Cơ quan điều tra xác định 1 quân nhân là giảng viên Khoa Quân chủng phòng không không quân thuộc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, đã có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định, không có căn cứ để xem xét, giải quyết đề nghị bồi thường của nhà đầu tư đối với 5 mã chứng khoán AMD, HAI, GAB, ART, FLC, do không có căn cứ xác định thiệt hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, giảng viên Trần Văn Toản thuộc Khoa Quân chủng Phòng không - Không quân là một trong những người hỗ trợ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trong việc thực hiện các hành vi 'Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo kết luận điều tra bổ sung, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được lãnh đạo HoSE tạo điều kiện nhằm chiếm đoạt số tiền rất lớn. Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC bị xác định là đang bỏ trốn.
Bộ Công an xác định ông Trần Văn Toản, giảng viên Khoa Quân chủng Phòng không - Không quân, là một trong những người có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo Kết luận điều tra bổ sung, hồ sơ niêm yết của Công ty Faros (do ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thành lập) không đủ điều kiện nhưng vẫn được nhiều cá nhân có thẩm quyền dễ dàng cho qua...
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) xác định có một cán bộ đang là giảng viên của Học viện Quốc phòng có sai phạm liên quan trong vụ án Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - Tập đoàn FLC) và đồng phạm.
Các bị can Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà khai giúp Trịnh Văn Quyết là do quen biết từ trước và muốn HOSE có thêm doanh thu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 50 bị can liên quan. Đáng chú ý, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) TP HCM Trần Đắc Sinh bị đề nghị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Sau khi điều tra bổ sung, ngày 24/2 Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán, Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC cùng 50 đồng phạm bị đề nghị truy tố
Cơ quan điều tra xác định 7 bị can thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM có hành 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán' cho ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhân viên thao túng thị trường, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố 51 bị can theo quy định tại khoản 2 điều 211, khoản 4 điều 174, khoản 3 điều 356 và khoản 2 điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong 51 người bị đề nghị truy tố có 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM và ba cá nhân thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối với bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng 50 bị can.
Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án thao túng chứng khoán liên quan bị can Trịnh Văn Quyết, tăng thêm 30 người.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã có hành vi thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng và lừa đảo hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố 51 bị can theo quy định tại khoản 2 điều 211, khoản 4 điều 174, khoản 3 điều 356 và khoản 2 điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại FLC và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can khác.