Bị cáo Trương Mỹ Lan nói bản thân tự nhìn nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại xảy ra trong vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả.
Theo Trương Mỹ Lan, tòa 19 Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) - SCB thuê làm hội sở đã hơn 1 năm chưa trả tiền nên đề nghị HĐXX xem xét thu hồi tiền để khắc phục hậu quả.
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét thấu đáo nhiều vấn đề, trong đó có việc bị cáo không quanh co chối tội.
VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không nhớ cụ thể 2 tỷ hay 20 tỷ đồng, cũng như cổ phiếu thưởng có giá hơn 100 tỷ đồng…, nhưng đã cho đều toàn bộ dàn lãnh đạo và nhân viên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). 'Tiền của cá nhân tôi cho họ. Tiền của tôi không cần chứng minh, vì nó rất nhỏ so với tôi' - Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày tại tòa.
Trước tòa, bị cáo Hồ Bửu Phương khai rằng, 'giải quỹ' là việc làm từ lâu đã thành nếp hoạt động của công ty, không 'giải quỹ' thì không rút tiền ra được.
Việc 'giải quỹ' cắt dòng tiền, rút ra sử dụng theo nhu cầu và chỉ đạo của Trương Mỹ Lan có ngày lên cả vài trăm tỷ đến cả ngàn tỷ đồng.
Sáng nay (13/3), các luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo bị truy tố HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã , xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo.
Về số tiền Tết thưởng cho Bùi Anh Dũng (40 tỷ đồng), hơn 100 tỷ đồng cổ phần thưởng cho Trương Khánh Hoàng và nhiều lãnh đạo khác của SCB, Trương Mỹ Lan trình bày không nhớ cụ thể hai tỷ hay 20 tỷ đồng nhưng cho đều toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng SCB và đó là 'tiền của cá nhân tui cho... họ'.
Sáng 13/3, luật sư tiếp tục hỏi các bị cáo trong 'đại án' Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh khai dòng tiền cần sử dụng trong hệ thống Vạn Thịnh Phát hàng ngày rất lớn, từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng.
Theo bị cáo Trương Mỹ Lan việc cho, thưởng tiền không nhằm mục đích gì, chỉ vì thấy công sức, sự cống hiến của họ.
Chiều nay (11/3), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và những pháp nhân liên quan.
Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Đầu tư Vạn Thịnh Phát) khai việc 'giải quỹ' được thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan
Trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan xây dựng những mắt xích quan trọng để thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm
Trong buổi sáng 7/3, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm là ba cá nhân trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát giúp sử dụng nhiều phương thức để giải quỹ tiền rút ra từ SCB nhằm cắt đứt dòng tiền.
Chiều nay (6/3), đại diện Viện KSND TPHCM tiếp tục công bố Bản cáo trạng. Theo cáo trạng, từ ngày 01/10/2012 đến ngày ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.
Chiều 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 40 cán bộ là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB.
Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội 'Tham ô tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 5/3 tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản 'khủng'.
Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Thâu tóm toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB với mục đích huy động vốn của các tổ chức, cá nhân phục vụ cho mục đích riêng, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng.
Theo Kết luận điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng nhiều người đã lập gần 1.000 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng.
Chỉ đạo che giấu, bưng bít sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB, Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đã nhận 5,2 triệu USD, trong đó nhiều lần nhận thùng xốp chứa hàng triệu USD tại nhà riêng
Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 86 bị can. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố hơn 80 bị can. Quá trình điều tra xác định, nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng của các bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB dẫn đến việc SCB hoàn toàn mất thanh khoản, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã công bố khởi tố 45 bị can, trong đó có 7 bị can đang bị truy nã. Doanh nhân Trương Mỹ Lan bị bắt tạm giam từ cuối năm 2022.
Thêm 4 người bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát; Quan hệ bất chính, một giám đốc bệnh viện bị cách chức... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.
Ngày 4/11, VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cáo buộc có hành vi trái pháp luật trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng đã khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can đã khởi tố trước đó
Tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 29/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, hai cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cùng với năm cựu lãnh đạo khác của ngân hàng này, đang bị truy nã trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát song không biết tung tích ở đâu, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu trị giá 30.081 tỷ đồng để bán, huy động tiền và chiếm đoạt…
Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 02/10/2023, về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an xác định các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư; đề nghị các nhà đầu tư sớm đến cơ quan công an cung cấp thông tin để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
'Nhà đầu tư do thiếu thông tin, đã bỏ nhiều tiền mua trái phiếu rồi trở thành bị hại', Cục C03 nhìn nhận khi nói về vụ án Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an đề nghị những bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án đến trụ sở công an để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các bị hại đến cơ quan CSĐT công an các tỉnh/thành phố phối hợp làm việc.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu trị giá 30.081 tỷ đồng để bán, huy động tiền và chiếm đoạt.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, khoảng thời gian từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật để tạo ra 25 gói trái phiếu.
Cảnh sát xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỉ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt