Dù được xác định là một trong những người cầm đầu nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã được đình chỉ điều tra, do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi
Có 9 bị cáo bị truy tố trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia. Trong đó, bị cáo đóng vai trò chủ mưu đang phải điều trị tâm thần.