Từ tháng 3-2023 đến khi bị bắt, đối tượng Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở các địa phương ở tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất lên đến 556%/năm. Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Ngọc Quý (1999), Bùi Ngọc Thanh (1990) và Vương Huỳnh Phúc (2004, cùng trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ba đối tượng từ địa phương khác đến Đắk Nông tìm người có nhu cầu vay tiền mà không cần thế chấp. Để hoạt động, nhóm này lấy tên giả và chạy quảng cáo vay lãi nặng trên Facebook.
Nhóm thanh niên đã lập tài khoản trên Facebook để hoạt động cho vay lãi nặng với 556%/năm.
Quá trình đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến 'tín dụng đen', Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện hàng loạt giấy tờ tùy thân của người vay tiền bị các đối tượng thu giữ như chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu...
Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1968, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ - Vận tải Lợi My 2 (địa chỉ ở quận Ninh Kiều). Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Nhóm đối tượng đã cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất cắt cổ lên đến 556%/năm.
Ngày 9/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.