Công an xác định, Lê Văn Xá, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Công ty Sam Group) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 cá nhân với số tiền gần 4 tỷ đồng, thông qua ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các khu biệt thự ở tỉnh Lâm Đồng.
Không được chấp thuận chủ trương đầu tư hay chứng nhận đầu tư bất kỳ dự án nào tại tỉnh Lâm Đồng nhưng Sam Group đã tự vẽ ra 3 dự án khu biệt thự 'ma' để thu tiền đặt cọc của nhiều khách hàng.