Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, gồm: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Trong đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
4 bị can là nhân viên các ngân hàng đã cấu kết cho nhóm đối tượng thực hiện đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng.