Với những bằng chứng thu thập được cho thấy loạt bài điều tra, phản ánh của Chuyên đề CATP liên quan đến vụ án này là có cơ sở. Dấu hiệu cho vay lãi cao, lãi chồng lãi, lãi nhập gốc rồi tính lãi tiếp… ngày càng lộ rõ. Có căn cứ để TAND huyện Bình Chánh chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan điều tra theo đề nghị của phía bị đơn. Hiện tại, ông Cao Minh Tân - bà Phạm Thị Linh Phượng đang bị vướng vòng lao lý trong một vụ án hình sự xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long.
Các khoản 'vốn ứng trước' chính là số tiền ông Cao Minh Tân và bà Phạm Thị Linh Phượng cho Công ty Nhựt Thành và Công ty An Thịnh vay; còn 'tỷ lệ chia lợi nhuận' từ 6,5 - 12%/tháng (78 - 144%/năm) là lãi suất. Thực tế, để cho ra số tiền 'khủng' hơn 790 tỷ đồng từ các khoản vay 89,5 tỷ (đã trả lãi hơn 83 tỷ), lãi suất trung bình lên đến 190%/năm, thậm chí còn cao hơn rất nhiều…
Liên quan đến vụ 'kỳ án' này, Chuyên đề Công an TPHCM đã có loạt bài chỉ rõ Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2022/DS-ST (Bản án số 16) ngày 13/01/2022 của Tòa án nhân dân (TAND) H.Bình Chánh có nhiều 'lỗ hổng'. Theo Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm, cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót cả về tố tụng lẫn nội dung…
Nữ giám đốc Phạm Thị Linh Phượng cùng chồng làm giả quyết định về việc xem xét, chấp thuận phương tiện khai thác dự án Nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này.
Đôi vợ chồng giám đốc Công ty Quốc Huy Anh vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ vào vào ngày 23/10 vừa qua, từng được UBND tỉnh này chấp thuận cho chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
Hai đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả nạo vét, khai thát cát để lừa bán cát cho nhiều người, chiếm đoạt tài sản.
Hai vợ chồng đã sử dụng giấy tờ giả về việc được phép nạo vét, khai thác cát để lừa bán cát cho nhiều người, chiếm đoạt tài sản.
Công ty do vợ chồng ông Tân, bà Phượng làm chủ đã làm giả giấy của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 và Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long về nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền thuộc thủy phận TP Vĩnh Long để lừa bán cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tối 23/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967) và chồng là Cao Minh Tân (SN 1966, cùng trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Linh Phượng (55 tuổi) là Giám đốc Công ty Quốc Huy Anh và ông Cao Minh Tân (56 tuổi, chồng bà Phượng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, thi hành lệnh khám xét nơi ở của vợ chồng Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967) và Cao Minh Tân (SN 1966, ngụ TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Linh Phượng (52 tuổi) và Cao Minh Tân (chồng Phượng, 56 tuổi, cùng ở TP Thủ Đức, TP.HCM) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vợ chồng Phượng sử dụng giấy tờ giả của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 và Sở Tài Nguyên môi trường Vĩnh Long về việc nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền để lừa bán cát cho nhiều người
Công an kêu gọi những đối tượng liên quan vợ chồng nữ giám đốc Công ty Quốc Huy Anh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Để khai thác cát trên sông Tiền nhưng chưa có giấy phép nên vợ chồng nữ giám đốc Công ty Quốc Huy Anh đã làm giả các loại giấy tờ để thực hiện nạo vét và lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.