18 cán bộ Cục Thuế TP. HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định, khiến Nhà nước thất thoát hơn 365 tỷ đồng.
Theo quy định pháp luật, ban kiểm soát có quyền hạn lớn, thực tế lực lượng ít, không đủ khả năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty bất động sản Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM bị khởi tố vì có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.
Tối 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cùng một số đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
VKSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm liên quan Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Hơn một tháng trước, CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố nhưng VKS không ra cáo trạng mà quyết định hoàn hồ sơ cho CQĐT.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, thực chất Thuduc House không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì bất chấp quy định của pháp luật đã móc ngoặc với Nguyễn Văn Lành (tay chân của Trịnh Tiến Dũng) để ký hợp thức hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận và chuyển tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định của pháp luật, giúp Dũng chiếm đoạt của Nhà nước hơn 365,5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hơn 538 tỷ đồng. Trong 3 công ty, số tiền bị chiếm đoạt nhiều nhất là Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã mua linh kiện điện tử để xuất khẩu và hoàn hơn 365,5 tỷ đồng tiền thuế GTGT. Trong số 34 bị can bị đề nghị truy tố, có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khi đó là Tổng giám đốc Thuduc House và nhiều đồng phạm...
Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty 'ma' làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lãnh đạo và cán bộ công ty này đã giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu) lừa đảo chiếm đoạt trên 365 tỉ đồng của Nhà nước thông qua việc hoàn thuế GTGT…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Trong vụ án này các bị can đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD ra nước ngoài và ngược lại.
Các bị can trong vụ án liên quan Công ty Thuduc House không chỉ chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, mà còn vận chuyển trái phép hàng chục triệu USD ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công ty đã miễn nhiệm 2 phó tổng giám đốc và nhận đơn từ nhiệm của một thành viên HĐQT, khiến nhân sự thượng tầng ngày càng mỏng.
Ông Lê Chí Hiếu xin rút lui hoàn toàn khỏi Thuduc House từ ngày 8/2 và nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT.
Ngày 19/1, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) công bố thông tin nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục thuế Tp.HCM với số tiền hơn 111,4 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM vừa yêu cầu truy thu và nộp bổ sung 97,8 tỷ đồng.
Cục thuế Tp.HCM đã có quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018 đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) số tiền gần 100 tỷ đồng.