Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty 'ma' làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lãnh đạo và cán bộ công ty này đã giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu) lừa đảo chiếm đoạt trên 365 tỉ đồng của Nhà nước thông qua việc hoàn thuế GTGT…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Trong vụ án này các bị can đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD ra nước ngoài và ngược lại.
Các bị can trong vụ án liên quan Công ty Thuduc House không chỉ chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, mà còn vận chuyển trái phép hàng chục triệu USD ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công ty đã miễn nhiệm 2 phó tổng giám đốc và nhận đơn từ nhiệm của một thành viên HĐQT, khiến nhân sự thượng tầng ngày càng mỏng.
Ông Lê Chí Hiếu xin rút lui hoàn toàn khỏi Thuduc House từ ngày 8/2 và nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT.
Ngày 19/1, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) công bố thông tin nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục thuế Tp.HCM với số tiền hơn 111,4 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM vừa yêu cầu truy thu và nộp bổ sung 97,8 tỷ đồng.
Cục thuế Tp.HCM đã có quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018 đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) số tiền gần 100 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã TĐH) bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng vừa bị bắt.
Thuduc House vừa bổ nhiệm các nhân sự mới thay thế sau khi các lãnh đạo cấp cao là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Mã chứng khoán FDC - sàn HOSE) thông báo liên quan tới lãnh đạo cấp cao.
Quá trình điều tra, xác minh, Tổng cục Hải quan phát hiện vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài liên quan tới hơn 70 doanh nghiệp, diễn ra từ 2017-2020, với nhiều đối tượng tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can tại Thuduc House đã giúp sức cho đường dây vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM thông qua hồ sơ hoàn thuế GTGT.
Thuduc House khẳng cho biết đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trong thời gian tới.
Khi những xùm liên quan đến vụ trốn thuế vẫn chưa sáng tỏ thì động thái ồ ạt thoái vốn khỏi hàng loạt công ty con và công ty liên kết của Thủ Đức House đặt ra nhiều nghi vấn về tình hình 'sức khỏe' của công ty.
Thuduc House cho biết đến thời điểm này chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc bắt tạm giam ông Bảo Hoàng.