Chiều 19/9, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa tiến hành công bố hơn 60 trang cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tại Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu 'khống'.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Đối với các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trong 2 ngày 03-04/4, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP SCB dành thời gian để cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm có liên quan được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Đáng chú ý, nhiều bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Phiên tòa ngày 25/3/2024 xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng. Trước khi nêu quan điểm tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí đã trình Hội đồng xét xử (HĐXX) đơn của ông Nguyễn Đắc Tâm (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Văn Lang) và chữ ký của hơn 2.200 cán bộ, nhân viên, giảng viên các trường học trong Hệ thống giáo dục Văn Lang xin xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Trí.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức, cá nhân cần tập trung kiểm điểm vai trò, công tác lãnh đạo và trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra những vi phạm được nêu trại Kết luận thanh tra 757 của Thanh tra Chính phủ.
Liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lí nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân dính sai phạm.
Trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp (KCN), khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM, trong đó, nhiều dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị kiểm tra.