Phương án xử lý trái phiếu và nộp tiền khắc phục hậu quả của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Theo đó, Kết luận điều tra vụ án xảy ra Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan xác định, có 4 doanh nghiệp là Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra được Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản bảo đảm với tổng số lượng 308 triệu trái phiếu để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỷ đồng.

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt nêu trên, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo giao Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng.

Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại TP HCM.

Trong đó, phần lớn số tiền bán trái phiếu “khống” được sử dụng để chuyển tất toán các khoản vay của cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chi chăm sóc khách hàng, chi tất toán thẻ tín dụng và rút tiền mặt ra sử dụng…

Kết quả rà soát xác định, việc sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu “khống” bị trộn lẫn với nhiều khoản tiền khác từ nguồn vay Ngân hàng SCB và vay ngân hàng khác, vay mượn cá nhân… tạo thành nguồn tiền hơn 67.000 tỷ đồng. Quá trình bóc tách, xác định được trên 11.000 tỷ đồng có riêng từ nguồn tiền bán trái phiếu. Còn lại bị trộn lẫn không thể bóc tách.

Cũng theo Kết luận điều tra, ngày 22-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản số 11/2024/CV-VTP về việc đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh với tổng giá trị 1.015 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền 519 tỷ đồng và đã nộp, chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối với các tài khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn là 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Đối với Công ty CP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo này để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đồng thời cam kết sử dụng số tiền 69 tỷ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 doanh nghiệp này.

Ngày 27-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản số 12/2024/CV-VTP cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Đối với số tiền 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển Tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật.