Nhắc đến Trần Duy Tùng, một doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy ở Bình Định, ít nhiều người ta cũng nghe tới, bởi gia thế và thành công mà nhiều người có 'nằm mơ' cũng chẳng thể có được.
Liên quan đến vụ án Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can.
Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến con trai cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng-Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú. Tùng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế nên Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).
Ông Trần Bắc Hà đã được đình chỉ điều tra do chết vì bệnh lý trong khi bị tạm giam; con trai ông Hà đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.
Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến cả ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) và con trai Trần Duy Tùng.
Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng. con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.
Trần Duy Tùng (SN 1985 tại Bình Định, Chủ tịch HĐQT Cty CP Cổ Tập đoàn An Phú) bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế.
Cơ quan điều tra truy nã Trần Duy Tùng và đồng phạm sau khi xác định bị can gửi trái phép 10,4 triệu USD vào ngân hàng ở nước ngoài.
Duyệt cho công ty sân sau của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà vay vốn, dẫn đến 1.500 tỉ đồng không có khả năng thu hồi, 12 bị cáo, trong đó có 8 lãnh đạo cấp cao của BIDV bị đề nghị truy tố tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đã gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào LaoVietBank rồi thông qua pháp nhân để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.