Ngày 24-2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sau 2 tuần xét xử.
Cháu rể trùm buôn lậu Mười Tường khai nhận mỗi khi có vàng, y đem giao cho một tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh.
Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.
Bị cáo là chủ các tiệm vàng khai rằng không biết nhóm của Mười Tường và người ở Campuchia và không buôn lậu vàng; còn bị cáo là chủ tiệm ở Châu Đốc thì cho rằng chỉ trung chuyển để hưởng tiền công.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đang tiến hành xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm, trong đó nhiều người từng là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và TP. Hồ Chí Minh trong vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới.
Vừa bị tuyên phạt 3 bản án về vận chuyển trái phép 470 nghìn USD, buôn lậu đường cát và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, ngày 13/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm cùng về các tội: 'Buôn lậu vàng' và 'Vận chuyển tiền tệ trái phép'.
Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc và TP HCM.
Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
An Giang là xứ 'đi hoài không hết'. Với khách phương xa, vùng đất này có rất nhiều điều để khám phá, tham quan. Kể cả chúng tôi, những người làm báo chuyên nghiệp, cứ lục lọi, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tỉnh, nhưng chưa bao giờ hết chuyện để kể với độc giả.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cùng với việc bóc tách vụ án, tiếp tục xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích 'chạy án' cho bà trùm và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ hành vi 'trốn thuế' và 'rửa tiền' của các đối tượng liên quan.
Trong quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng để 'chạy án', cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu của bà trùm có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt, hoạt động nhiều năm trên tuyến biên giới.
Với phương châm đánh mạnh, đánh trúng vào các đường dây tội phạm, công an khu vực Tây Nam Bộ đã xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án lớn.
Thời gian qua, công an các tỉnh, thành phố tại vùng Tây Nam Bộ đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm với phương châm 'đánh mạnh, đánh trúng' vào các đường dây tội phạm, đối tượng cầm đầu nhằm 'xử lý một vụ có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực'. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh, triệt phá…
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế trên địa bàn với số tiền 'khủng'. Để rộng đường dư luận, PV Báo CAND có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang...
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố nhiều vụ án, bị can 'trốn thuế' với số tiền trốn thuế có vụ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền 'khủng'...
Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can về hành vi 'Trốn thuế', số tiền không kê khai nộp thuế theo quy định rất lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố bị can đối với hàng loạt chủ doanh nghiệp điều tra tội trốn thuế. Có những vụ tiền trốn thuế lên đến cả trăm tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang đang điều tra những vụ trốn thuế liên quan đến nhiều đại gia, hé lộ những con số 'cực khủng'.
Người chi 20 tỉ đồng nhằm điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác tiếp tục bị khởi tố tội trốn thuế với số tiền gần 49 tỉ đồng; 1 số tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường cũng có dấu hiệu trốn thuế lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ An Giang) cùng 24 người khác về tội Buôn lậu.
Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.
Các bị can trong đường dây buôn lậu khai nhận, việc vận chuyển vàng, USD diễn ra thường xuyên, ngày từ 1 – 4 chuyến. Vàng vận chuyển ít nhất là 4kg, nhiều nhất là 200kg; USD vận chuyển sang Campuchia từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu USD.
Sau khi trùm buôn lậu đường cát Vi Ngươn Thạnh (tức Tỉ đường) bị bắt thì Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) trở thành 'trùm' điều hành đường dây buôn lậu vàng, USD, đường cát,… với số lượng 'khủng'.
Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử giám đốc thẩm đã hủy hai bản án sơ và phúc thẩm do bỏ lọt tội phạm.
Hai cấp xét xử bỏ lọt tội phạm khi không xem xét tội danh Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với bị cáo thuê người làm giả giấy tờ đất rồi mang đi lừa người mua đất
Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/3/2007, ông Lương Đỗ Đoàn (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) ký Hợp đồng số A06, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) với Công ty TNHH Nông sản Tân Hoàn Mỹ (quận Tân Bình). Đó là lô đất ký hiệu A06, diện tích 172m2, giá trị gần 2,1 tỷ đồng (thuộc khu quy hoạch nhà ở biệt thự và chung cư phường Bình Trưng Tây, quận 2) do Tân Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư.
Phụ nữ miền biển đẹp mặn mà, rắn rỏi nhưng không kém phần cuốn hút. Chúng tôi đã gặp chị Vũ Thị Hồng, chủ cơ sở thu mua ngao Dục Hồng ở thôn Yên Hòa, xã Đa Lộc (Hậu Lộc) với cảm nhận lần đầu như thế.
Nhãn là một loại quả đặc sản từng được lưu danh trong sử sách Việt Nam. Ngày nay, nhiều địa phương vẫn còn lưu giữ được những cây nhãn cổ thụ trăm tuổi độc đáo...
Trương Hưng đưa nhân tình đi Thái Lan chơi, bị cha mẹ vợ tóm được ở sân bay.