Tiếp tục phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 12/6, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát đã thẩm vấn người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Từ nguồn hóa đơn đầu vào khống, Thủ Đức House đã xuất khẩu hàng hóa, sau đó lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để lập thủ tục và được hoàn thuế 225,8 tỉ đồng.
Trợ giúp cho các công ty 'ma' chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, loạt cán bộ thuế tại TP.HCM đã khiến nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi như cáo buộc. Song, nữ kế toán Lê Thị Diệu Quỳnh khẳng định bản thân 'bị lợi dụng để làm phương tiện phạm tội'.
Hôm nay (8/6), sang ngày xét xử thứ 3, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan việc Cục thuế tỉnh này hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam.
Lê Thị Diệu Quỳnh (kế toán công ty Vùng đất máy tính) phủ nhận toàn bộ cáo trạng truy tố và cho rằng mình chỉ quản lý thu chi, không cân đối dòng tiền, cũng không tham gia lập hợp đồng khống.
Kinhtedothi – Trong vụ án tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), mà TAND TP Hồ Chí Minh đang xét xử với nhiều tội danh, trong đó có nhóm tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Sản xuất hàng giả'. Vậy họ đã làm giả những gì?
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố và các công ty liên quan, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố), 17 cựu cán bộ Cục Thuế Thành phố và 49 bị cáo khác.
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển gần 24 triệu USD (hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Mặc dù phát hiện các cảnh báo rủi ro cao song các lãnh đạo, cán bộ thuế vẫn vi phạm các quy định, quy trình hoàn thuế khiến các đối tượng chiếm đoạt số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 300 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao ngày 29-3-2023 vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.
VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Bộ Công an đã khởi tố 4 cán bộ, trong đó 3 người bị bắt giam.
Điều tra mở rộng vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam với 3 cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TPHCM.
Viện KSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tối 12-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, đã cố ý thực hiện sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, duyệt ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế GTGT cho Thuduc House trái quy định với tổng số hơn 331 tỉ đồng
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM bị khởi tố vì có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.
Tối 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cùng một số đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh, cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị Bộ Công an cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác vì liên quan đến vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
VKSND Tối cao cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
VKSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm liên quan Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Hơn một tháng trước, CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố nhưng VKS không ra cáo trạng mà quyết định hoàn hồ sơ cho CQĐT.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, hành vi vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài do 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng và đồng bọn thực hiện. Đường dây này sử dụng 18 công ty trong nước, ký 105 hợp đồng nhập khẩu DVD rom chứa phần mềm Adobe giả với 7 công ty của Trịnh Tiến Dũng tại Mỹ, Campuchia và Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Trong vụ án này, Thuduc House chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng thì Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại liên quan đến 'phi vụ' lừa đảo chiếm đoạt 19,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Bởi Nghiêm Nhật Nam (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam) gặp gỡ 'sếp' của Công ty Hoàng Nam Anh...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu; sản xuất mua bán hàng giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV Điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan.
Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty 'ma' làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Các cựu cán bộ thuế ở TP HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để các công ty 'ma' hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trong vụ án liên quan Thuduc House, 3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 17 công ty 'ma' hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'; 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu'; 'Nhận hối lộ'.